| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27, AT센터 창조룸2 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제23기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호의안 : 사업 목적 추가 제2-2호의안 : 주식등의 전자등록에 관한 근거 추가 및 조문 정비 제2-3호의안 : 재무제표 이사회 승인에 관한 근거 추가 및 조문 정비 제2-4호의안 : 전자투표 도입한 경우 감사 선임시 주주총회 결의요건 완화 정비 제2-5호의안 : 외부감사인 선임 권한 개정 내용 반영 제2-6호의안 : 상법 제344조 규정(종류주식)에 따른 관련 조문 정비 제2-7호의안 : 정관 문구 정비 제3호의안 : 이사 선임의 건(1명) 제3-1호의안 : 사내이사 박현우 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 박종현) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제23기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현우 | 1977-08 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 공학석사 - 닉스테크(주) - 현)라온시큐어(주) 연구개발본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종현 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 일본게이오대학 법학부 - 제42회 사법시험 합격 - 신아법무법인 구성원 변호사 - 현)법무법인 대화 대표 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24. 문자발송업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 24. 기타 전 각호에 부대되는 사업일체 및 투자 | 25. 기타 전 각호에 부대되는 사업일체 및 투자 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |