| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,457 | - 매출액 | 28,480 | |
| - 부채총계 | 15,001 | - 영업이익 | -3,433 | ||
| - 자본금 | 18,695 | - 당기순이익 | -12,016 | ||
| - 자본총계 | 29,456 | *주당순이익(원) | -370 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,032 | - 매출액 | 37,151 | |
| - 부채총계 | 16,758 | - 영업이익 | -3,525 | ||
| - 자본금 | 18,695 | - 당기순이익 | -8,761 | ||
| - 자본총계 | 34,274 | *주당순이익(원) | -310 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도의 운영실태 보고 2) 부의안건 제 1호 의안 : 제23기(2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 재무제표 승인의 건 -----> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -. 2-1호 의안 : 사업 목적 추가 -----> 원안대로 승인 -. 2-2호 의안 : 주식등의 전자등록에 관한 근거 추가 및 조문 정비 -----> 원안대로 승인 -. 2-3호 의안 : 재무제표 이사회 승인에 관한 근거 추가 및 조문 정비 -----> 원안대로 승인 -. 2-4호 의안 : 전자투표 도입한 경우 감사 선임시 주주총회 결의 요건 완화 -----> 원안대로 승인 -. 2-5호 의안 : 외부감사인 선임 권한 개정 내용 반영 -----> 원안대로 승인 -. 2-6호 의안 : 상법 제344조 규정(종류주식)에 따른 관련 조문 정비 -----> 원안대로 승인 -. 2-7호 의안 : 정관 문구 정비 -----> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(1명) -. 3-1호 의안 : 사내이사 박현우 선임의 건 -----> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 박종현) -----> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(20억원) -----> 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(5억원) -----> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-02-23 참고서류 2021-02-22 주주총회소집공고 2021-02-17 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현우 | 1977-08 | 3년 | 신규선임 | - 닉스테크(주) - 라온시큐어(주) 연구개발본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종현 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 신아법무법인 구성원 변호사 - 법무법인 대화 대표 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24.문자발송업 | 문자발송관련 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 24.기타 전 각호에 부대되는 사업일체 및 투자 | 25.기타 전 각호에 부대되는 사업일체 및 투자 | 문자발송관련 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |