| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,208 | - 매출액 | 31,448 | |
| - 부채총계 | 34,694 | - 영업이익 | -1,739 | ||
| - 자본금 | 19,333 | - 당기순이익 | -9,001 | ||
| - 자본총계 | 26,514 | *주당순이익(원) | -235 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,300 | - 매출액 | 43,350 | |
| - 부채총계 | 38,197 | - 영업이익 | -989 | ||
| - 자본금 | 19,333 | - 당기순이익 | -4,927 | ||
| - 자본총계 | 36,103 | *주당순이익(원) | -171 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명,비상근이사1명, 감사1명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제24기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안:이사 선임의 건(2명) - 제2-1호:사내이사 이순형 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호:사외이사 조정희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안:감사 선임의 건 (비상근 감사 류호연) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건(20억원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(5억원) ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-02-21 주주총회소집결의 2022-02-25 주주총회소집공고 2022-02-25 참고서류 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이순형 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | (現) 라온시큐어㈜ 대표이사 DID Alliance 창립자 한국정보보호학회 부회장 (前) 소프트포럼㈜ 경영총괄부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조정희 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | (現) 법무법인 디코드 대표 변호사 한국블록체인협회 자문위원 (前) 법무법인(유) 세종 변호사 법무법인 에버그린 변호사 |
주식회사 젠큐릭스 (감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류호연 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (現) 삼도회계법인 공인회계사 (前) 한영회계법인 이사 삼일회계법인 Senior Asso. |