| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27, AT센터 창조룸-II |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제25기(2022년01월01일~2022년12년31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이정아 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제25기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정아 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | (現)라온시큐어(주) 사장 (前)소프트포럼(주) 전략사업부 한국 후지쯔 네트워크 사업부 LG정보통신 LAN/VAN 영업부 |