| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 482,001 | - 매출액 | 163,395 | |
| - 부채총계 | 276,876 | - 영업이익 | 24,536 | ||
| - 자본금 | 30,881 | - 당기순이익 | 30,391 | ||
| - 자본총계 | 205,124 | *주당순이익(원) | 520 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 512,017 | - 매출액 | 191,162 | |
| - 부채총계 | 312,245 | - 영업이익 | 10,888 | ||
| - 자본금 | 30,881 | - 당기순이익 | 22,794 | ||
| - 자본총계 | 199,771 | *주당순이익(원) | 434 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제23기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 정족수 미달로 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 박성찬 선임 건 제3-2호 의안 사내이사 최병우 선임 건 제3-3호 의안 사내이사 박상만 선임 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 최동진 선임의 건 ⇒ 정족수 미달로 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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당사는 2020년 3월 31일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여, 전자투표 제도 도입, 주주총회 분산프로그램 참가 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 의결 정족수 부족으로 '제4호 의안인 감사 최동진 선임의 건'은 부결되었습니다.
따라서 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2020-03-16 주주총회소집결의 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성찬 | 1963-09 | 3 | 신규선임 |
□고려대학교 최고경영자과정 수료
□KAIST 최고지식경영자과정 수료 □前 벤처산업협회수석부회장 □前 한국콘텐츠산업연합회 회장 □現 다날 회장 |
| 최병우 | 1972-06 | 3 | 재선임 |
□한양대학교 회계학과 졸업
□前 한샘 회계팀 □現 다날 부회장 |
| 박상만 | 1962-11 | 3 | 신규선임 |
□경희대학교 경영학과 졸업
□前 삼성카드 전무 |