| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당로55 퍼스트타워 9층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> ○ 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 류익선 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 최동진 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [재무제표 승인에 대한 안내] ○ 당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 제1호 의안을 주주총회 보고사항으로 대체 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2021.03.24 [전자투표 시행 안내] ○ 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 제24기 정기주주총회에서 활용할 예정이며,이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. [코로나 등 비상상황 발생 시 일시 및 장소변경 안내] ○코로나 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류익선 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | □충북대 컴퓨터교육과 졸업 □(주)다날 미래전략본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동진 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 상근 | □서울대학교 외교학과 졸업 □前 서울시 시설관리공단 기획실장 □(사)한국모바일산업연합회 본부장 □(주)다날 감사 □(주)다날엔터테인먼트 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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