| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 699,051 | - 매출액 | 211,835 | |
| - 부채총계 | 409,402 | - 영업이익 | 13,563 | ||
| - 자본금 | 34,475 | - 당기순이익 | -26,356 | ||
| - 자본총계 | 289,649 | *주당순이익(원) | -395 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 745,593 | - 매출액 | 260,937 | |
| - 부채총계 | 435,582 | - 영업이익 | 1,393 | ||
| - 자본금 | 34,475 | - 당기순이익 | 2,925 | ||
| - 자본총계 | 310,011 | *주당순이익(원) | 109 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제28기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 사내이사 백현숙 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사외이사 김상태 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 제29기 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 제29기 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 사외이사 이준보는 2025년 03월 31일 임기만료에 따른 퇴임이 예정되어 있으며, 2025년 03월 31일 기준 이사의 총수는 3명, 사외이사의 수는 1명으로 33.33%의 사외이사 선임비율을 유지할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백현숙 | 1971-02 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 최고경영자과정 수료 - 前 한샘 회계팀 - 前 (주)다날 경영기획 본부장 - (주)다날 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상태 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학 학사 - 前 KDB대우증권 IB사업부문 대표(부사장) - 前 미래에셋증권 사장(IB 및 본사영업총괄) - 前 신한투자증권 대표이사 사장 |
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