| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워 9층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제29기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 - 상기 사항은 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제29기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사내이사 박성찬 선임의 건 | - |
| 3 | 제30기 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제30기 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성찬 | 1963-09 | 3 | 재선임 | - (주)다날 회장 - 고려대학교 최고경영자과정 수료 - KAIST 최고지식경영자과정 수료 - 前 벤처산업협회 수석부회장 - 前 한국콘텐츠산업연합회 회장 |