| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20 당사 5층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1)제11기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2)정관일부 개정의 건 3)이사 선임의 건 4)감사위원회 위원의 선임의 건 5)이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정돈 | 1954-01 | 3 | 재선임 |
서울대 화학공학과 졸
KAIST 석사 (사)한국공업화학협회 회장 현)미원상사(주) 이사 현)(주)동남합성 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 기의석 | 1953-04 | 3 | 재선임 |
서울대 화학공학과 졸
대림코퍼레이션 대표이사 PTSI Co., Ltd. 대표이사 서울유화코퍼레이션 이사 |
- |
| 문일완 | 1955-09 | 3 | 재선임 |
서강대 영문학과 졸
로이터통신 특파원/기자 BusinessWeek 서울국장 아리랑TV 보도위원 |
주식회사신흥 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기의석 | 1953-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대 화학공학과 졸
대림코퍼레이션 대표이사 PTSI Co., Ltd. 대표이사 서울유화코퍼레이션 이사 |
| 문일완 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
서강대 영문학과 졸
로이터통신 특파원/기자 BusinessWeek 서울국장 아리랑TV 보도위원 현)주식회사신흥 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 부동산 임대업, 부동산 개발 및 공급업
- 보관 및 창고업 |
사업영역 확대 및 구체화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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