| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 20 (미원홀딩스 광교사무소) 5층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 제16기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 이사 선임(예선)의 건 - 사외이사 태건우 제4호 의안 감사위원 선임(예선)의 건 - 사외이사 태건우 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 태건우 | 1985-10 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 조세법 석사 (현)회계법인 창천 대표이사 (전)삼정회계법인 근무 |
회계법인 창천 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 태건우 | 1985-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 조세법 석사 (현)회계법인 창천 대표이사 (전)삼정회계법인 근무 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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