주주총회소집공고 6.0 미원홀딩스(주) 주주총회소집공고

2025년 03월 12일
회 사 명 :	미원홀딩스 주식회사
대 표 이 사 :	손응주
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20
	(전 화) 031-217-8912
	(홈페이지) http://www.miramer.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 손응주
	(전 화) 031-217-8912

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

1. 일 시 : 2025 년 3 월 27 일 (목) 오전 9 시2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20 미원광교센터 5층 회의실3. 회의목적사항(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고(2) 결의사항

제1호의안 : 제16기(2024.01.01 - 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 개정의 건제3호의안 : 이사 선임(예선)의 건제4호의안 : 감사위원 선임(예선)의 건제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			이상원(출석률 86%)	조완구(출석률 86%)	주상호(출석률 86%)
			찬 반 여 부
1	2024.02.08	- 2023년 4분기 경영실적보고- 2023년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	불참	불참	불참
2	2024.03.07	- 2023년 정기주주총회 소집 결의- 2023년 재무제표 및 영업보고서 확정의 건- 기말 현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성
3	2024.03.29	- 2024년 이사 보수 지급에 관한 건	찬성	찬성	찬성
4	2024.04.11	- 2024년 1분기 경영실적보고	찬성	찬성	찬성
5	2024.07.11	- 2024년 2분기 경영실적보고- 이사의 타회사 임원 겸임 승인의 건	찬성	찬성	찬성
6	2024.10.11	- 2024년 3분기 경영실적보고	찬성	찬성	찬성
7	2024.12.13	- 2024년 중장기 사업계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	조완구	2024.03.07	- 외부감사인 삼덕회계법인과 커뮤니케이션- 2023년 내부회계관리 실태 보고의 건	가결
	주상호
	이상원
	조완구	2024.04.11	- 2023년 감사인 선임관련 준수사항 평가의 건- 2024년 연간 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건	가결
	주상호
	이상원
	조완구	2024.07.11	- 2024년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고의 건	가결
	주상호
	이상원
	조완구	2024.10.11	- 외부감사인과의 커뮤니케이션(24년 핵심감사사항) - 2024년 내부회계관리제도 1차 운영결과 보고의 건	가결
	주상호
	이상원
	조완구	2024.12.13	- 외부감사인선임 승인의 건	가결
	주상호
	이상원

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,000	54	18	-

(*) 주주총회 승인 금액은 사내이사, 사외이사를 모두 포함한 금액으로, 퇴직급은 포함하지 않은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)동남합성 (계열회사)	매출, 매입	2024.01.01-2024.12.31	8,025	48.0%
미원스페셜티케미칼(주)(계열회사)	매출, 매입	2024.01.01-2024.12.31	1,715	10.3%
미원상사(주)(계열회사)	매출, 매입	2024.01.01-2024.12.31	981	5.9%
미원화학(주)(계열회사)	매출, 매입	2024.01.01-2024.12.31	1,094	6.5%

※ 상기 비율은 2023년도 별도재무제표상의 매출총액(16,707백만원)대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로, 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.

지주회사는 기업경영의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받고 이를 통해 주주의 가치를 높일 수 있으며, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시킬 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 또한, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험을 분산하는 효과 등을 거둘 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 지주회사로서 보고서 작성일 기준 현재 3개의 자회사(공정거래법상 자회사)를 두고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

□ 자회사 현황 (2024.12.31 현재)

구 분	회 사 명	지분율(%)	주 요 업 종	비고
상장회사	미원스페셜티케미칼(주)	33.94	기타화학제품제조업	유가증권상장
	(주)동남합성	42.29	기타화학제품제조업	유가증권상장
	(주)잉크테크	24.48	인쇄잉크제조업	코스닥상장

(*) 상기 지분율은 발행주식총수 기준입니다.

(나) 자회사 현황

사업부문

회사명

사업의 내용

에너지경화수지 부문

미원스페셜티케미칼(주)

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제8기 사업년도(2024.01.01~2024.12.31)에는 매출액 4,901억원, 영업이익 572억원의 실적을 기록하였습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 보유한 생산시설과 자산은 단일사업부문인 에너지 경화수지의 생산 및 판매를 위해 이용되고 있으며, 매출의 90%이상이 단일사업부문에서 발생하므로 사업부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사는 에너지경화수지의 국내 제조업체 중 가장 오래된 역사를 가지고 있고, 2024년 국내점유율은 50% 이상으로 추정하고 있습니다. 해외시장은 지속적인 신제품 개발 및 고객발굴로 시장 점유율을 증가시키고 있으며, 2024년 전세계 시장점유율은 약 15 % 정도로 추정하고 있습니다. (3) 시장의 특성

에너지경화사업의 주요 시장은 옵셋(offset), 플렉소(flexo), 스크린(screen), 디지털(digital) 인쇄와 같은 잉크 분야와 목공, 플라스틱, 바닥재, 금속 등에 사용되는 코팅 분야, TFT-LCD, 휴대전화, 반도체 등에 사용되는 전자재료 분야 그리고 점착제와 접착제로 대변되는 접착제 분야로 구분할 수 있습니다.

지역별로는 미국과 유럽에서는 고부가 가치의 잉크와 코팅 분야가 발전되어 있고 아시아에서는 상대적으로 부가가치가 낮은 목재나 바닥재 코팅 분야와, 부가가치가 높은 전자재료 시장이 발전해 있습니다. 한국에서는 특히 플라스틱 코팅 시장이나 광학필름과 같은 전자재료 시장이 발전해 있습니다.

특히 최근에 VOC 절감과 같은 환경 문제들이 큰 이슈가 되면서, 에너지 경화형 수분산 제품이나 생분해성 물질들을 구조 내에 함유한 재료들의 개발이 이루어지고 있습니다. 또한 LED 경화에 적합한 재료들의 개발이 활발히 이루어 지고, 실제로 산업분야에 적용되고 있는 등 시장의 흐름도 점차 변화해 나가고 있습니다. 당사에서도 이러한 변화에 발맞추어 신제품을 개발하고 상업화시켜 나가면서 적극 대응해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

계면활성제 부문

(주)동남합성

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년은 전년도부터 이어진 경기 침체는 다소 완화되었으나 여전히 사업이 쉽지 않았습니다. 러시아-우크라이나의 전쟁은 장기화되었고, 중동 지역의 불안정으로 인한 국제 유가 변동성이 증가했고 수출 선임 또한 상당히 부담스러웠던 한해였습니다. 고금리 정책은 점진적으로 완화되었으나 그 영향으로 인한 경제의 회복은 더디게 진행되었습니다.이러한 환경 속에서 당사는 지속적인 신제품 개발과 수출 다변화 전략을 통해 새로운 시장을 개척하고 있으며, 그 결과 2024년 매출액은 전년대비 197억원 증가한 1,864억원을 달성하였으며 영업이익은 9억원 증가한 89억원, 당기순이익은 8억원 증가한 67억원을 달성하였습니다.2025년 글로벌 경제는 완만한 회복세가 예상되나 국제 정세의 불안정, 미국의 통상정책 변화, 중국 경제의 불안정성 등이 주요 리스크 요인입니다. 국내 경제 또한 부동산 시장 침체와 가계부채 문제로 인한 소비심리의 회복 지연과 산업전반의 신규 투자위축으로 관련 산업 전망이 밝지 않은 상황입니다.당사는 이러한 도전적인 환경 속에서도 다음과 같은 전략을 통해 급변하는 경영환경에 능동적으로 대응하며 지속 가능한 성장을 이루어 나가겠습니다.첫째, SHE 역량을 더욱 강화하여 사고 없는 사업장을 실현하겠습니다.둘째, 글로벌 고객과의 네트워크 강화를 통해 해외 사업영역을 더욱 확대하겠습니다.셋째, 설비 자동화의 최적화를 통한 생산성 향상과 원가 경쟁력 확보로 산업을 선도하는 회사로 만들겠습니다.

당사는 최고의 계면활성제 제조사로서 앞으로도 안전, 품질, 양산을 원칙으로 주주와 고객에게 지속적인 가치를 제공하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 계면활성제 부문의 매출액과 자산 총액이 전체의 90%를 초과하기 때문에 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율 당사의 제 1, 2, 3공장 총 생산능력규모는 연간 기준 약 16만톤의 생산체제를 갖추어 수입대체 상품 개발을 위해 노력하고 있으며 주 원료인 ETHYLENE OXIDE 등으로 국내에서 자체 공급하고 있으며 신제품인 생분해성이 우수한 섬유용 유연제등 환경친화성 에너지 절약형, 환경오염의 최소화 같은 다양한 제품개발 을 하고 있으며 순수 계면활성제 분야에서는 당사가 생산능력, 기술수준, 시장 점유율에 있어서 동종업계의 선두권을 계속 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

계면활성제는 비누, 세제, 섬유, 제지, 농약, 식품, 금속가공, 피혁 등의 산업에 적용되고 있는 대표적인 다품종 소량 생산품목으로서 전방산업의 경기 및 성장에 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 양적으로 성숙단계에 이르러 이제는 질적으로 한단계 이상 개선된 물성의 계면활성제 개발을 통한 고부가가치 제품에 관심이 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음.

이미지프린팅전자재료 및 소재 사업부문프린팅시스템 사업부문

(주)잉크테크

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

사업부문별 목표는 다음과 같습니다.

이미지프린팅 사업부문은 당사만의 장점인 고부가가치 잉크 개발과 생산성을 강화하여 중국산이 점유하고 있는 동남아, 서남아 등지의 우량업체를 육성하여 시장점유를 넓혀갈 예정입니다. 침체한 유럽시장을 재탈환할 수 있도록 영업 현지 움직임을 강화할 예정입니다. 신규개발 중인 DTF 관련 솔루션(잉크와 소재) 등의 생산성 강화로 시장확대를 위해 노력할 것입니다. 미디어 사업 또한 다양한 구색과 생산성을 강화하여 국내외 해외 시장점유를 넓힐 예정입니다.

전자소재 및 전자재료 부문은 서산 신규 공장을 정상화하여 개발과 생산성을 높여 시장장악력을 높이려 노력할 것입니다. 통신기술의 고성능화, 고집적화된 5G 통신 등의 확대로 전자재료(잉크) 활용 영역을 확대시킬 예정입니다. 전자소재는 초박막 소재 기술 개발과 안정적인 생산성을 기반으로 통신사들의 빠른 제품주기에 부합하여 빠른 대응으로 신규 Item을 지속적으로 개발하여 안정화된 사업으로 정착하는 시기를 앞당길 예정입니다. 또한 전기자동차 시장의 확대에 따른 전자부품사들의 사업이동에 따라 자동차전장에 필요한 소재들을 개발하여 신시장을 확대하도록 노력할 예정입니다. 신소재는 20여년간 축적된 가열박리, UV박리, 냉각박리 등의 자동박리테이프 설계기술과 코팅기술을 MLCC, PCB, 반도체 등 주요 전자부품 제조 공정에 사업 범위를 확대할 것입니다. 그간 추진해온 개발을 통해 영업력을 강화하여 국내 안정적인 공급과 해외시장도 개척할 수 있도록 노력할 예정입니다.

프린팅시스템 사업부문은 다양한 헤드에 대한 솔루션을 확보하여 R2R 프린터 및 평판 프린터 신제품 출시를 통해 국내외 전시회에 참가하여 프린터 및 전용 잉크의 판매 확대, 더불어 산업용고객을 넓혀 성장과 수익성을 같이 이뤄 낼 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 당사의 영업보고부문은 재화의 특성과 유형에 따라 4개의 보고부문을 구분하고 있으며, 각 부문은 당사의 전략적 영업 단위들 입니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업단위 별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다.당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따른 보고부문을 아래와 같이 수익을 창출하는 제품 특성과 유형에 따라 아래와 같이 구분하고 있습니다.< 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형 >

보고부문	내용
이미지프린팅 사업부문(IP사업)	DESKTOP(OA용), 산업용 프린터(LFP용) 프린터소모품제조 및 기타사업
전자재료 및 소재 사업부문(PE사업)	인쇄전자용 잉크 및 인쇄전자(Printed Electronic Materials)분야 응용제품제조
프린팅시스템 사업부문(PS사업)	UV프린터인 제트릭스(JETRIX)제조
기타(임대수익)부문	임대사업

(2) 시장점유율 당사 내부 기준으로 구분하고 있는 전략적 영업단위별 주요 아이템 시장점유율은 아래와 같습니다.

제품	2024년	2023년	2022년
사무용잉크	42%	48%	45%
산업용 잉크	52%	53%	51%
미디어 필름	10%	15%	15%
EMI차폐필름	11%	7%	5%
인덕터	15%	6%	5%
UV프린터	7%	7%	7%

※ 시장점유율은 당사 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

[ 이미지프린팅 사업부문]- 사무용 잉크(국내.외 시장여건 등)

사무용잉크 시장인 데스크탑 프린터시장이 성숙기에 진입하고 있으며, 중국산의 저가잉크의 시장점유율이 점차 확대됨에 따라 원가절감을 통한 가격경쟁력이 매출의 주요한 변수가 되고 기존의 프린터 제조업체에서는 소모품 대체시장의 형성과 성장에 대해 많은 경계를 취하고 있는 입장이며, 그 공세는 소비자 권리가 발달한 선진국에 비해 상대적으로 미약한 개발도상국에서 대체제품에 대한 불합리한 정책을 적용(예:대체제품 사용금지 문구 표기, 대체제품 사용 시 프린터 A/S 거부 등)하고 있으며, 또한 칩 프로텍션 강화 및 무한 잉크공급장치 빌트인구조의 프린터와 저렴한 벌크잉크 출시를 통해 대체제품의 사용을 막기 위한 공격적인 정책을 펼치고 있습니다. 이로인해 대체잉크 제조업체들의 매출 확대에 어려움이 있습니다. 이러한 프린터 제조업체의 공격적인 마케팅 또한 주요한 시장 내 경쟁요인이 될 수 있으며 현재 큰 영향력으로 유통시장에 작용하고 있고, 이러한 영향과 중국산 염료 잉크의 저가시장 장악 등이 판매량 하락의 요인이 되고 있습니다.

- 산업용 잉크(국내.외 시장여건 등)

국내의 경우, 현수막이라는 출력매체가 발달하여 수성 안료잉크 시장이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 프린터 유지보수에 민감하여 중국산 대체품을 진입이 더딘 상황입니다. 국내 소수의 실사 잉크 제조사가 시장을 주도하고 있습니다.

해외시장의 경우, 솔벤트 잉크가 인체에 유해하다는 인식이 점차 확대되어 정체되고 있으나, 친환경 잉크인 UV잉크 시장이 확대되고 있습니다. 선진국을 중심으로 SNS등을 통한 온라인 광고가 증가하면서 실외광고나 실내광고물이 감소하는 추세이나 개발도상국은 경제의 성장과 더불어 실내외광고가 증가하고 지속적으로 유지되고 있습니다.

Digital Textile Printing(D.T.P) 산업은 기존 염색이라는 부분을 프린팅이라는 솔루션으로 대체하는 것이며 이는 염색으로 발생하는 오염을 감소시킬 수 있는 친환경 산업입니다. 이로 인해 DTP잉크시장은 지속 성장하고 있습니다.

최근에는 DTF(Direct Transfer Film)이 시장이 형성되어 신규 트렌드를 형성하고 있으며, 기존의 핫멜트 중심의 의류 광고시장이 폭발적으로 확산될 것으로 보여지고 있습니다.

- 미디어 필름(국내.외 시장여건 등)

실내광고는 수성잉크용 미디어, 실외광고는 솔벤트/라텍스/UV잉크용 미디어를 사용하고 있으며, 전체적인 흐름은 품질대비 가격을 우선시하는 보급형시장과 품질을 우선시하는 고급형시장으로 나누어져 있으며 물량이 많은 보급형시장은 가격이 저렴한 중국산 미디어가 우세하며 고급형시장은 미국/유럽/일본/한국 등의 제품이 우위를 보이고 있습니다. 최근에는 DTF(Direct Transfer Film)용 필름 이 새로운 마켓으로 자리를 잡아가고 있습니다.

[ 전자재료 및 소재 사업부문 ]- 전자소재 사업(국내.외 시장여건 등)

모바일 통신기기에 적용되는 소재시장과 자동차 전장, 특히 2차전지 및 자율주행 니즈에 부합하는 소재 시장의 적용은 확대되는 추세입니다. 가격 경쟁과 소재기술 성장으로 기존에 일본산 소재들을 주로 사용하던 스마트폰 카메라 모듈, OLED Display와 차량 전장용 소재에서도 국산화 사용의 니즈가 증가되는 추세입니다. 잉크테크 전자소재 제품의 시장 판로는 모바일 시장과 자동차 전장 시장에서의 확대에 집중하고 있습니다.

- 전자재료 사업(국내.외 시장여건 등)

자동차와 전자기기의 고집적, 고기능화 추세는 기존 대체수요 외에 신규 시장을 창출하여 지속적인 성장을 나타내고 있습니다. 이전 모바일시장에는 부품의 소형화에 집중하였으나 최근 전자기기의 고성능화에 따라 부품의 고효율, 고신뢰성에 대한 필요성이 강조되고 있습니다. 특히 자동차의 고기능화 및 전기자동차의 수요 증가는 전자부품 수동소자의 수요증가 뿐만 아니라 보다 다양한 용량의 수요가 나타나고 있습니다. 수동소자 중에서 캐패시터(MLCC), 인덕터는 일본 기업이 전세계 시장을 리딩하고 있고 이에 전극재료 또한 일본기업이 주도하고 있습니다. 그러나 최근 글로벌 공급망 불안에 따른 대체 재료 필요성과 함께 인덕터 시장의 품질 및 가격 경쟁력이 요구되어 전자재료의 시장 확대가 예상되고 있습니다. 특히 22년 모바일시장 및 가전시장의 침체로 MLCC가격하락과 과잉재고로 인해 국내 캐패시터(MLCC), 인덕터 제조사도 고부가가치 제품인 전장용 칩부품 개발을 위해 많은 투자와 개발을 진행하고 있습니다.

- 신소재 사업(국내.외 시장여건 등)

MLCC는 일반 스마트폰에는 약 500개 정도의 MLCC가 들어가고, 5G 스마트폰에는 900개 ~ 1300개, 일반 자동차에는 3000개, 전기 자동차에는 13,000여 개, 미래차인 자율주행 차량에는 5만 개 이상 사용될 것으로 전망되고 있는 만큼 향후 5G 기술, 사물인터넷(IOT), 자율주행 자동차가 보편화 됨에 따라 MLCC 수요가 폭발적인 증가세를 보일 것으로 전망됩니다. 전기자동차를 축으로 전세계 MLCC 수요량이 2024 ~ 2027년까지 약 50% 성장할 것으로 예측되고 있으며, 자동박리테이프는 MLCC 절단공정에 사용되므로 성장세를 이룰 것으로 예상합니다.

[ 프린팅시스템 사업부문 ](국내.외 시장여건 등)

FIOR Company Analysis(Digital printing 전문조사기관)의 리서치 내용에 따르면, 잉크젯 기술을 활용한 프린터 시장이 2017년부터 2024년까지 연평균 성장률(CAGR)기준 6.5%의 높은 성장세를 보이며 그 규모가 약$16billion(17조 8천억원)에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 잉크젯 기술의 활용이 적용되는 시장의 성장세에 힘입어 UV 프린팅 장비와 잉크 등의 소모품 판매가 꾸준히 증가하고 있습니다. 주 시장적용 영역은 해외의 경우 실크스크린 대체 마켓인 실사광고용, 산업용(Glass and Metal류) 등으로 적용되고 있으며, 친환경요소의 여파를 타고 시장의 선호도가 기존 솔벤트 시장에서 UV경화방식의 시장으로 많이 전향되고 있습니다. 최근의 경기 불황으로 인하여 시장이 다소 축소되었으나 건축용 인테리어 자재시장이 점차 활성화되고 있는 추세이며, 전체 산업계 적용을 위한 꾸준한 시도가 계속되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(2) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제16기(2024.01.01 - 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

<1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조>

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경 될 수 있으며, 상세한 내용은 향후 공시되는 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 16 기 2024년 12월 31일 현재
제 15 기 2023년 12월 31일 현재
미원홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기말		제 15(전) 기말
자 산
I. 유동자산		148,347,026,620		127,762,065,745
(1) 현금및현금성자산	12,565,036,725		11,926,094,542
(2) 매출채권및기타수취채권	56,763,607,174		55,559,417,740
매출채권	53,034,175,950		52,069,372,887
대손충당금	(428,690,356)		(395,616,775)
미수금	4,024,160,370		3,778,422,963
단기대여금	133,961,210		107,238,665
(3) 기타유동자산	1,141,375,270		1,379,260,239
선급금	346,074,998		613,262,320
선급비용	500,610,751		288,009,021
당기법인세자산	294,689,521		477,988,898
(4) 재고자산	77,877,007,451		58,897,293,224
제품	20,675,475,385		13,417,854,069
평가충당금	(469,532,296)		(258,293,508)
상품	39,923,941,416		32,443,539,039
평가충당금	(5,493,398)		(723,185)
원재료	8,177,953,093		5,398,128,305
평가충당금	(79,115,482)		(167,117,744)
저장품	287,806,944		298,784,396
미착품	9,365,971,789		7,765,121,852
II. 비유동자산		345,979,915,780		339,741,092,084
(1) 장기매출채권및기타수취채권	2,159,588,683		1,984,854,860
장기대여금	860,960,110		873,655,250
현재가치할인차금	(5,967,298)		(5,604,438)
보증금	1,280,372,975		1,100,343,786
현재가치할인차금	(8,472,205)		(27,263,900)
장기미수금	40,000,000		53,786,878
현재가치할인차금	(7,304,899)		(10,062,716)
(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,540,088,330		2,627,941,550
(3) 당기손익-공정가치측정금융자산	21,269,008		125,660,252
(4) 관계기업투자주식	211,723,479,810		201,569,714,366
(5) 유형자산	102,956,030,913		111,634,591,910
토지	53,454,960,383		53,306,772,383
정부보조금	(430,700,000)		(474,500,000)
건물	31,524,194,573		26,886,051,232
감가상각누계액	(9,824,774,910)		(8,545,839,304)
구축물	10,509,119,912		10,289,488,912
감가상각누계액	(6,795,902,571)		(5,885,648,920)
기계장치	75,060,054,883		68,017,023,340
정부보조금	(57,129,720)		(85,543,764)
감가상각누계액	(52,519,128,196)		(47,093,789,578)
차량운반구	1,472,165,771		1,162,784,349
감가상각누계액	(811,604,246)		(702,716,284)
공기구비품	4,315,162,188		3,751,890,619
감가상각누계액	(3,535,976,071)		(3,253,525,459)
건설중인자산	595,588,917		14,262,144,384
(6) 투자부동산	16,119,834,922		16,457,189,442
토지	8,798,787,203		8,798,787,203
건물	10,033,194,796		10,033,194,796
감가상각누계액(건물)	(2,712,147,077)		(2,374,792,557)
(7) 무형자산	3,254,792,594		3,164,346,948
산업재산권	-		463,200
영업권	2,919,695,263		2,825,246,312
회원권	335,097,331		338,637,436
(8) 리스자산	6,314,129,104		664,326,947
리스자산	7,323,590,088		962,501,143
감가상각누계액(리스자산)	(1,009,460,984)		(298,174,196)
(9) 이연법인세자산	1,890,702,416		1,512,465,809
자 산 총 계		494,326,942,400		467,503,157,829
부 채
I. 유동부채		112,891,482,312		104,046,859,852
(1) 매입채무및기타채무	64,248,944,847		63,851,286,198
매입채무	59,316,430,664		58,524,486,128
미지급금	3,805,763,156		4,035,741,544
미지급비용	1,126,751,027		1,291,058,526
(2) 단기차입금	33,512,411,349		26,970,817,082
(3) 유동성리스부채	2,016,311,906		146,000,673
(4) 유동성장기차입금	9,788,974,810		10,657,897,505
(5) 당기법인세부채	1,535,480,445		1,262,823,692
(6) 기타유동부채	1,294,142,648		837,563,898
선수금	688,503,590		349,686,909
예수금	605,639,058		487,876,989
(7) 충당부채	495,216,307		320,470,804
기타충당부채	495,216,307		320,470,804
II. 비유동부채		83,849,023,557		93,527,771,592
(1) 장기매입채무및기타채무	75,000,000		75,000,000
예수보증금	75,000,000		75,000,000
(2) 장기차입금	57,190,956,223		71,944,929,280
(3) 리스부채	4,797,193,446		505,985,056
(4) 확정급여부채	5,028,777,132		3,986,719,857
확정급여채무	5,087,544,472		4,044,840,847
사외적립자산	(58,767,340)		(58,120,990)
(5) 이연법인세부채	16,757,096,756		17,015,137,399
부 채 총 계		196,740,505,869		197,574,631,444
자 본
지배기업 소유주지분		260,292,729,603		233,357,252,682
I. 자본금		1,315,887,000		1,315,887,000
보통주자본금	1,315,887,000		1,315,887,000
II. 자본잉여금		64,053,070,803		64,053,070,803
주식발행초과금	43,228,789,727		43,228,789,727
자기주식처분이익	20,824,281,076		20,824,281,076
III. 자본조정		(3,784,778,654)		(3,192,721,419)
자기주식	(344,815,458)		(344,815,458)
기타자본조정	(3,439,963,196)		(2,847,905,961)
IV.기타포괄손익누계액		6,799,999,734		2,672,686,797
해외사업환산이익	9,400,049,965		3,822,775,049
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,330,212,242)		(669,894,451)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	-		(293,944,210)
지분법자본변동	(1,269,837,989)		(186,249,591)
V. 이익잉여금		191,908,550,720		168,508,329,501
법정적립금	2,986,406,227		2,986,406,227
미처분이익잉여금	188,922,144,493		165,521,923,274
비지배지분		37,293,706,928		36,571,273,703
자 본 총 계		297,586,436,531		269,928,526,385
부 채 및 자 본 총 계		494,326,942,400		467,503,157,829

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
미원홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
I. 매출액		476,575,958,592		443,162,257,779
제품매출액	215,522,656,665		184,987,688,737
상품매출	254,050,318,094		252,857,531,559
임대료수익	991,866,530		991,198,469
용역수익	6,011,117,303		4,325,839,014
II. 매출원가		416,319,358,932		395,210,981,563
제품매출원가	184,820,643,441		160,882,469,300
상품매출원가	228,088,029,057		232,411,868,251
임대매출원가	438,270,250		441,630,102
용역매출원가	2,972,416,184		1,475,013,910
III. 매출총이익		60,256,599,660		47,951,276,216
IV.판매비와관리비		37,223,235,249		32,386,865,104
급여	11,615,845,454		10,543,053,053
퇴직급여	327,505,129		278,156,698
복리후생비	2,844,778,157		2,436,101,104
여비교통비	912,010,317		689,565,049
통신비	158,609,568		159,118,967
수도광열비	23,056,949		5,125,979
대손상각비	(2,874,084)		(390,804,527)
전력비	72,314,712		47,793,148
세금과공과	495,342,761		463,610,573
지급임차료	647,044,318		623,487,082
감가상각비	821,475,544		825,126,121
수선비	250,451,146		276,692,753
소모품비	348,671,018		306,937,074
보험료	181,239,046		335,329,281
접대비	410,764,596		302,815,715
광고선전비	297,299,976		163,780,536
기술개발비	858,739,500		714,944,043
보관료	1,330,684,452		1,539,986,471
견본비	70,108,843		64,442,856
포장비	596,922,650		489,705,677
운반비	12,331,568,122		10,027,956,851
무형자산상각비	29,366,274		26,124,014
차량유지비	335,285,114		311,267,703
도서인쇄비	14,864,785		14,018,324
교육훈련비	26,637,748		32,759,451
지급수수료	951,405,015		895,124,500
수출비용	1,274,118,139		1,204,646,608
V. 영업이익		23,033,364,411		15,564,411,112
VI. 기타수익		672,322,927		507,206,519
유형자산처분이익	10,598,000		3,440,948
수입임대료	90,000,000		90,000,000
잡이익	371,631,486		241,101,684
정부보조금수익	200,093,441		172,663,887
VII. 기타비용		2,698,292,013		4,460,398,278
기부금	38,850,000		20,827,273
유형자산처분손실	14,000		4,168,883
관계기업투자손상차손	2,600,337,750		4,067,749,768
잡손실	59,090,263		367,652,354
VIII. 금융수익		1,221,261,714		1,416,596,772
이자수익	104,296,646		28,371,237
외환차익	838,581,601		1,089,817,626
외화환산이익	221,399,718		110,006,125
배당금수익	49,005,100		76,865,300
파생상품평가이익	7,978,649		111,536,484
IX. 금융비용		5,506,325,969		6,087,382,465
이자비용	4,937,089,949		4,848,996,027
외환차손	497,193,095		1,178,129,133
외화환산손실	60,792,371		52,164,581
매출채권처분손실	11,250,554		8,092,724
X. 지분법이익		17,687,700,031		9,649,878,919
XI. 법인세차감전이익		34,410,031,101		16,590,312,579
XII. 법인세비용(수익)		5,166,460,573		(446,992,947)
XIV. 당기순이익		29,243,570,528		17,037,305,526
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	25,251,452,635		13,215,481,089
비지배지분	3,992,117,893		3,821,824,437
XV. 기타포괄손익		3,185,813,293		694,360,313
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		(2,710,714,173)		(1,240,786,837)
확정급여제도의 재측정요소	(447,381,328)		(348,504,075)
지분법자본변동	(1,402,840,948)		(687,030,055)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분이익	(860,491,897)		(205,252,707)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		5,896,527,466		1,935,147,150
지분법자본변동(해외환산)	319,252,550		52,185,512
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	5,577,274,916		1,882,961,638
XVI. 총 포괄손익의 귀속		32,429,383,821		17,731,665,839
지배기업소유주지분	29,148,349,156		14,177,015,237
비지배지분	3,281,034,665		3,554,650,602
XVII. 기본및희석주당이익		10,906		5,708
기본주당이익	10,906		5,708

재 무 상 태 표

제 16 기 2024년 12월 31일 현재
제 15 기 2023년 12월 31일 현재
회사명 : 미원홀딩스주식회사	(단위 : 원)

과 목	제16(당)기		제15(전)기
유동자산		4,364,363,454		3,012,344,597
현금및현금성자산	12,942,048		180,589,604
매출채권및기타수취채권	2,999,192,364		1,788,335,595
매출채권	1,891,939,015		1,793,092,107
대손충당금	(9,838,082)		(9,596,007)
미수금	1,076,656,781		1,030
단기대여금	40,434,650		4,838,465
기타의유동자산	122,842,105		10,648,770
선급금	112,399,356		-
선급비용	10,296,289		9,513,190
당기법인세자산	146,460		1,135,580
재고자산	1,229,386,937		1,032,770,628
상품	1,153,332,031		989,415,077
상품평가충당금	(5,493,398)		(723,185)
미착품	81,548,304		44,078,736
비유동자산		286,860,363,070		275,533,881,314
장기매출채권 및 기타수취채권	243,748,639		255,395,108
장기대여금	176,211,596		185,999,546
장기대여금및수취채권현재가치할인차금	(5,967,298)		(5,604,438)
보증금	75,000,000		75,000,000
보증금현재가치할인차금	(1,495,659)		-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	65,775,000		65,250,000
종속기업투자주식	41,365,022,953		40,795,336,348
관계기업투자주식	214,765,817,663		203,311,732,216
유형자산	16,168,597,610		16,529,376,548
토지	11,330,230,332		11,328,120,212
건물	5,606,151,157		5,606,151,157
감가상각누계액	(1,515,420,799)		(1,291,900,899)
구축물	1,343,450,789		1,263,950,789
감가상각누계액	(750,092,017)		(587,129,503)
기계장치	223,130,635		223,130,635
감가상각누계액	(175,937,796)		(138,898,260)
차량운반구	170,665,815		128,547,588
감가상각누계액	(116,182,886)		(90,455,889)
공기구비품	214,373,572		214,373,572
감가상각누계액	(179,851,192)		(144,592,854)
건설중인자산	18,080,000		18,080,000
투자부동산	14,248,452,393		14,575,323,473
토지	7,140,607,603		7,140,607,603
건물	9,613,856,660		9,613,856,660
감가상각누계액	(2,506,011,870)		(2,179,140,790)
리스자산	2,948,812		1,467,621
리스자산	6,483,449		3,520,889
감가상각누계액	(3,534,637)		(2,053,268)
자산총계		291,224,726,524		278,546,225,911
부채
유동부채		32,367,299,403		28,007,765,974
매입채무및기타채무	618,318,457		649,309,295
매입채무	27,606,600		33,361,448
미지급금	267,869,474		285,493,798
미지급비용	322,842,383		330,454,049
단기차입금	24,156,937,456		21,358,354,311
유동성리스부채	1,485,670		1,485,459
유동성장기차입금	7,502,724,810		5,939,462,970
기타의유동부채	87,833,010		59,153,939
선수금	2,207,000		2,015,189
예수금	85,626,010		57,138,750
비유동부채		54,090,692,859		59,078,258,262
장기차입금	38,652,285,642		44,255,010,452
확정급여부채	726,280,947		490,878,976
확정급여채무	726,280,947		490,878,976
이연법인세부채	14,712,126,270		14,332,368,834
부채총계		86,457,992,262		87,086,024,236
자본
자본금		1,315,887,000		1,315,887,000
보통주자본금	1,315,887,000		1,315,887,000
자본잉여금		64,014,419,947		64,014,419,947
자기주식처분이익	20,824,281,076		20,824,281,076
주식발행초과금	43,228,789,727		43,228,789,727
기타자본잉여금	(38,650,856)		(38,650,856)
자본조정		(344,815,458)		(344,815,458)
자기주식	(344,815,458)		(344,815,458)
기타포괄손익누계액		(1,275,594,689)		(192,421,566)
기타포괄공정가치금융자산평가손익	(5,756,700)		(6,171,975)
지분법자본변동	(1,269,837,989)		(186,249,591)
이익잉여금		141,056,837,462		126,667,131,752
법정적립금	897,454,470		897,454,470
미처분이익잉여금	140,159,382,992		125,769,677,282
자본총계		204,766,734,262		191,460,201,675
자본과부채총계		291,224,726,524		278,546,225,911

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
회사명 : 미원홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
Ⅰ. 매출액		18,491,383,590		16,707,156,701
상품매출	12,745,279,420		12,651,753,972
임대료수익	991,866,530		991,198,469
용역수익	1,891,195,140		1,880,204,260
배당수익	2,863,042,500		1,184,000,000
Ⅱ. 매출원가		11,674,725,757		11,626,935,915
상품매출원가	11,236,455,507		11,185,305,813
임대매출원가	438,270,250		441,630,102
Ⅲ. 매출총이익		6,816,657,833		5,080,220,786
Ⅳ.판매비와관리비		3,538,703,004		3,224,409,655
급여	1,823,908,804		1,574,377,728
퇴직급여	141,087,277		99,523,299
복리후생비	212,859,485		212,983,376
여비교통비	23,699,719		17,743,847
통신비	9,431,349		8,645,497
수도광열비	7,508,893		1,266,090
전력비	23,494,511		11,532,059
세금과공과	133,622,470		128,582,570
지급임차료	4,576,392		4,467,432
감가상각비	489,508,543		496,034,400
대손상각비	242,075		(8,308,587)
수선비	128,169,620		131,165,272
소모품비	15,569,991		49,516,319
보험료	4,540,147		6,618,685
접대비	20,809,600		19,634,900
차량유지비	78,488,481		69,261,132
도서인쇄비	5,609,057		5,666,274
교육훈련비	4,180,816		6,199,423
지급수수료	236,371,469		231,981,905
견본비	943,175		569,594
운반비	169,544,400		156,007,700
수출비용	4,536,730		940,740
Ⅴ. 영업이익		3,277,954,829		1,855,811,131
Ⅵ. 기타수익		692,001		3,184,746
잡이익	692,001		3,184,746
V. 기타비용		2,600,638,780		4,067,863,042
관계기업투자손상차손	2,600,337,750		4,067,749,768
기부금	-		100,000
잡손실	301,030		13,274
VI. 금융수익		64,255,517		26,119,234
이자수익	9,500,635		13,005,548
외환차익	12,279,882		8,988,686
외화환산이익	37,975,000		-
배당금수익	4,500,000		4,125,000
VII. 금융비용		2,934,357,087		2,949,774,269
이자비용	2,918,997,599		2,945,838,018
외환차손	15,226,150		3,936,251
외화환산손실	133,338		-
VIII. 지분법이익		18,988,020,034		6,756,302,630
IX. 법인세차감전순이익		16,795,926,514		1,623,780,430
X. 법인세비용		716,666,279		(1,806,626,729)
XI. 당기순이익		16,079,260,235		3,430,407,159
XII.기타포괄손익		(1,151,912,648)		(698,448,891)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후 포괄손익 :	(1,471,165,198)		(750,634,403)
확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(68,739,525)		(54,705,598)
지분법자본변동	(1,402,840,948)		(687,030,055)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	415,275		(8,898,750)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후 포괄손익 :	319,252,550		52,185,512
지분법자본변동	319,252,550		52,185,512
XIII.총포괄손익		14,927,347,587		2,731,958,268
XIV. 기본및희석주당이익		6,944		1,482
주당이익	6,944		1,482

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 16(당) 기	2024년 01월 01일	부터	제 15(전) 기	2023년 01월 01일	부터
	2024년 12월 31일	까지		2023년 12월 31일	까지
처분예정일	2025년 03월 27일		처분확정일	2024년 03월 29일

미원홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	당 기		전 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		140,159,382,992		125,769,677,282
전기이월미처분이익잉여금	124,148,862,282		122,393,975,721
당기순이익	16,079,260,235		3,430,407,159
확정급여제도의 재측정요소	(68,739,525)		(54,705,598)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(1,620,815,000)		(1,620,815,000)
현금배당	(1,620,815,000)		(1,620,815,000)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		138,538,567,992		124,148,862,282

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호의안 : 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 49 조 (이익배당) 1. 주주에 대한 이익배당은 매 결산기말 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. (2013.2.28 후문삭제, 2019.3.27 개정) 2. 생략 3. 생략 4. 생략	제 49 조 (이익배당) 1. 주주에 대한 이익배당은 주주 또는 질권자에게 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있으며, 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있고, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고해야한다. (2013.2.28 후문삭제, 2019.3.27, 2025.3.27 개정) 2. 좌동 3. 좌동 4. 좌동	* 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 자본시장법에 맞추어 문구 수정
제 50조 (분기배당) 1. 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장법에 의한 분기배당을 할 수 있다. (2010.2.23, 2013.2.28 개정) 2. 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다. 3. 생략 4. 생략5 . 생략	제 50조 (분기배당) 1. 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장법 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. (2010.2.23, 2013.2.28, 2025.3.27 개정) 2. 당 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.(2025.3.27 개정) 3. 좌동 4. 좌동 5. 좌동	* 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 자본시장법에 맞추어 문구 수정
부칙(신설)	부칙10. (개정시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2025년 3월 27일부터 개정, 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호의안 : 이사 선임(예선)의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
태건우	1985.10.16	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
태건우	- 現 회계법인 창천 대표이사	2009 ~ 20102011 ~ 20142014 ~ 20162018 ~ 현재	삼정회계법인육군 회계장교삼정회계법인회계법인 창천	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
태건우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여

- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호

- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.

3. 업무집행에 대한 감시

- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임.

4. 기업 경영의 건전성 확보

- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 태건우 사외이사 후보자회계사로 다년간 근무하는 등 회계/재무 전문가로서 리스크 관리 역량과 재무 분야 전문성을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대됨.

확인서

확인서_태건우 사외이사.jpg 확인서_태건우 사외이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호의안 : 감사위원 선임(예선)의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
태건우	1985.10.16	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
태건우	- 現 회계법인 창천 대표이사	2009 ~ 20102011 ~ 20142014 ~ 20162018 ~ 현재	삼정회계법인육군 회계장교삼정회계법인회계법인 창천	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
태건우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 태건우 사외이사 후보자회계사로 다년간 근무하는 등 회계/재무 전문가로서 리스크 관리 역량과 재무 분야 전문성을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대됨.

확인서

확인서_태건우 사외이사.jpg 확인서_태건우 사외이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
실제 지급된 보수총액	441백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2025년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

- 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http://www.miramer.com) 공지사항 게시판

※ 참고사항

*주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 종속회사가 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정, 이사진의 일정 조율 등을 고려하는 과정에서 불가피하게 금번 주주총회를 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.