| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (영덕동 1029) 유타워 1층 대회의실 (우)16950 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 1.감사의 감사보고 2.영업 보고 3.내부회계관리제도에 관한 실태 보고 4.감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가 보고 [부의안건] ■제1호 의안: 제24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 125원) 제1-1호 의안: 제24기 별도재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 제24기 연결재무제표 승인의 건 ■제2호 의안: 이사 선임의 건 (이사 3명) 제2-1호 의안: 이사 선임의 건 (후보자 사내이사 박용석) 제2-2호 의안: 이사 선임의 건 (후보자 사내이사 이석화) 제2-3호 의안: 이사 선임의 건 (후보자 사외이사 전약표) ■제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (연간 20억 원) ■제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (연간 1억 원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ○ 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제53조(재무제표 등의 작성 등)에 의거하여, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우, 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할 예정입니다. ○ 당사는 금번 정기주주총회에 전자투표와 전자위임장을 시행하기로 금일 이사회(2023-03-07)에서 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용석 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | 現 (주)디엠에스 대표이사('99년~ ) - LG디스플레이('94년~'99년) - LG전자 연구소('85년~ '93년) |
| 이석화 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)디엠에스 이사('21년 ~ ) - CSOT 전략규획 중심장 ('13년~'20년) - LG 디스플레이 경영기획 ('99년~'12년) - Aalto University School of Economics EMBA |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전약표 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 現 수원과학대학교 항공관광과 교수(’12년 ~ ) 現 화성시 공무 국외출장 심사위원(’19년 ~ ) - 前 아시아나 항공 지점장(’08 ~’12년) - 前 아시아나 항공 교육/기획/판매팀(’93 ~’06년) - 前 김포국제공항 서비스교육 총괄(’89 ~’93년) |
없음 |