| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로289번길20, 스타트업캠퍼스 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 :
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제20기 연결/별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 김연수 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 변성준 사내이사 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 홍승필 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연수 | 1983-03 | 3년 | 재선임 |
- (주)한컴글로벌 대표이사
- (주)아이텍스트 대표이사 |
| 변성준 | 1972-12 | 3년 | 재선임 |
- (주)한글과컴퓨터 사업본부 본부장
- (주)한글과컴퓨터 총괄 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍승필 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 |
- LG CNS 책임연구원
- 성신여대 융합보안공학부 교수 |
해당없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
- 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 블록체인 기반 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 -블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축 서비스업 - 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 - 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업 - 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 - 기타 블록체인 기술 관련 사업 - 컴퓨터 및 주변기기 제조업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |