| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,793 | - 매출액 | 15,704 | |
| - 부채총계 | 32,640 | - 영업이익 | 506 | ||
| - 자본금 | 7,155 | - 당기순이익 | 281 | ||
| - 자본총계 | 60,153 | *주당순이익(원) | 20 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,077 | - 매출액 | 15,713 | |
| - 부채총계 | 32,649 | - 영업이익 | 265 | ||
| - 자본금 | 7,155 | - 당기순이익 | 164 | ||
| - 자본총계 | 60,429 | *주당순이익(원) | 12 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3명(사내이사2명, 사외이사1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제20기 연결/별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건
→ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ③제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 김연수 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 변성준 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안: 홍승필 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권부여의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집결의
2019-03-18 감사보고서 제출 2019-03-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-03-19 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연수 | 1983-03 | 3년 | 재선임 |
- (주)한컴글로벌 대표이사
- (주)아이텍스트 대표이사 - (주)한컴시큐어 사내이사 |
| 변성준 | 1972-12 | 3년 | 재선임 |
- (주)한글과컴퓨터 사업본부 본부장
- (주)한글과컴퓨터 총괄 부사장 - (주)한컴시큐어 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍승필 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 |
- LG CNS 책임연구원
- 성신여대 융합보안공학부 교수 - 한국블록체인학회 수석부회장 |
해당없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
- 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 블록체인 기반 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 -블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축 서비스업 - 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 - 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업 - 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 - 기타 블록체인 기술 관련 사업 - 컴퓨터 및 주변기기 제조업 |
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