| 1. 일시 | 날짜 | 2019-11-27 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 한컴타워 지하 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 :
- 감사보고 나. 부의안건 : - 제1호의안 : 합병 계약 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 사내이사 김현수 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-10-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 확정 및 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 |
2019-10-15 회사합병 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1971-10 | 3 | 신규선임 |
(주)지엠디시스템 대표이사
(주)한컴지엠디 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
87. 전자제품 설계, 제조 및 판매
88. 무역업(반도체 및 이동통신 단말기 관련 제품) 89. 소프트웨어 개발 자문 공급업 90. 전자, 전기제품 제조 및 도·소매업 91. 의료기기 제조 및 도·소매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |