| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 한컴타워 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제221기 연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 김상철 사내이사 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 김정실 사내이사 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 김현철 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상철 | 1953-05 | 3 | 재선임 | - (주)한글과컴퓨터 이사 - (주)한컴MDS 대표이사 |
| 김정실 | 1955-05 | 3 | 재선임 | - (주)한컴MDS 이사 - (주)한글과컴퓨터 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 前. 삼정회계법인, 한길회계법인, 지율회계법인 근무 - 現. 이정회계법인 근무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 155. 디지털금융 사업 관련 상품권 발행, 유통 및 중개업 156. 디지털금융 사업 관련 제3자발행형 상품권의 제작 판매업 157. 디지털금융 사업 관련 전자화폐의 제작 및 판매업 158. 디지털금융 사업 관련 전자카드 제조업 159. 디지털금융 사업 관련 여신업무 등 관련 대부업 160. 디지털금융 사업 관련 o2o 서비스업 161. 전자금융업 관련 선불전자지급수단 발행업 162. 전자금융업 관련 직불전자지급수단 발행업 162. 전자금융업 관련 전자지급결제 대행업 163. 전자금융업 관련 결제대금예치업 164. 전자금융업 관련 전자고지결제업 165. 마이데이터 사업 관련 본인신용정보 관리업 |
사업 다각화를 위한 사업의 목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8. 인터넷 및 전자상거래 서비스업 155. 위 사업에 관련된 일체의 사업 |
8. 인터넷 및 전자상거래 서비스업 및 관련 유통업 166. 위 사업에 관련된 일체의 사업(변경) |
조항 내용 변경 및 사업목적 추가에 따른 항 순서 정리 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |