의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)한컴위드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
2021 년 3 월 15 일
권 유 자: 성 명: 주식회사 한컴위드&cr;주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 5층, 9층&cr;전화번호: 031-622-6300
작 성 자: 성 명: 육근구&cr;부서 및 직위: 경영지원실 차장&cr;전화번호: 031-622-6115
&cr;&cr;

&cr;

 <의결권 대리행사 권유 요약>

(주)한컴위드본인2021년 03월 15일2021년 03월 30일2021년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보전자위임장 가능미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com전자투표 가능미래에세대우https://v.miraeassetdaewoo.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)한컴위드보통주3,398,46812.04본인자기주식
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김상철최대주주보통주4,450,81217.93최대주주-김정실특수관계인보통주1,254,9505.06등기임원-김연수특수관계인보통주2,560,41910.32등기임원-김성준특수관계인보통주345,1841.39최대주주 특수관계인-김현수특수관계인보통주238,8320.96대표이사-지창건특수관계인보통주2,0000.01계열회사 등기임원-8,852,19735.67-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 육근구보통주62직원직원-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 15일2021년 03월 18일2021년 03월 29일2021년 03월 30일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 &cr;

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 &cr;

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 29일미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com기간 중 24시간 시스템 접속 가능 &cr;(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일, 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임. &cr;

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr; 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 5층 경영지원실(13493)&cr;

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음&cr;

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 30일(화요일) 오전 09:00경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 5층 회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 29일미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com기간 중 24시간 시스템 접속 가능 &cr;(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내 &cr; - 당사는 주주총회장에 열화상 카메라와 손소독제를 비치할 예정이오니 &cr; 주주총회장 입장시 반드시 열 체크 및 손 소독을 부탁드립니다. &cr;&cr; - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여&cr; 발열, 기침 등 감염증세가 있거나 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자&cr; 및 마스크 미착용자는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. &cr;&cr; - 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는&cr; 직접 참석 대신 전자투표/ 전자위임장을 활용한 비대면적 의결권 행사를 &cr; 권유드립니다.&cr;

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 &cr;

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의&cr; 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세사항은 향후 전자공시시스템 (http://&cr; dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결 재무제표

당사는 2019년 12월 28일 (주)한컴지엠디와 합병하였습니다. &cr;

- 연결 대차대조표(재무상태표)&cr;

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2020.12.31 현재
제 21 기 2019.12.31 현재
(단위 :원 )

과 목 제 22(당) 기 제 21(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산 26,915,844,888 34,239,229,902
1. 현금및현금성자산 15,914,028,425 19,724,857,435
2. 단기금융상품 100,000,000 3,502,054,880
3. 매출채권 4,681,913,214 5,001,524,401
4. 선급금 934,535,443 285,405,267
5. 기타유동자산 4,532,525,642 4,699,701,220
6. 재고자산 752,842,164 217,561,015
7. 종속기업투자지분 - 808,125,684
Ⅱ. 비유동자산 171,252,998,811 139,974,190,250
1. 장기금융상품 350,000,000 362,766,594
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 732,165,388 1,075,265,388
3. 기타비유동자산 878,026,801 797,208,437
4. 유형자산 16,076,550,705 11,081,242,013
5. 투자부동산 47,749,261,429 48,380,644,460
6. 무형자산 4,466,386,452 4,710,983,804
7. 관계기업투자지분 100,462,566,571 73,508,985,982
8. 종속기업투자지분 - -
9. 이연법인세자산 538,041,465 57,093,572
자 산 총 계 198,168,843,699 174,213,420,152
부 채
Ⅰ. 유동부채 55,833,485,405 40,660,086,224
1. 매입채무 1,625,250,995 1,601,972,299
2. 단기차입금 35,425,000,000 24,700,000,000
3. 유동성교환사채 - 0
4. 유동성장기차입금 1,000,000,000 1,000,000,000
5. 유동성리스채무 85,696,532 146,347,090
6. 임대보증금 9,300,741,000 9,265,841,000
7. 기타유동부채 8,396,796,878 3,945,925,835
Ⅱ. 비유동부채 8,763,259,588 7,350,262,006
1. 장기차입금 6,250,000,000 7,250,000,000
2. 확정급여채무 1,762,701,552 (232,425,041)
3. 장기선수수익 270,147,402 95,714,500
4. 장기미지급금 14,029,359 19,010,594
5. 이연법인세부채 (358,087,292) -
6. 임대보증금 60,000,000 85,000,000
7. 리스채무 54,341,004 (132,961,953)
8.전환사채 710,127,563
부 채 총 계 64,596,744,994 48,010,348,230
자 본
지배회사 소유지분 124,279,859,532 124,279,859,532
Ⅰ. 자본금 14,108,540,500 14,108,540,500
1. 보통주자본금 14,108,540,500 14,108,540,500
Ⅱ. 자본잉여금 70,458,137,943 69,326,407,439
1. 주식발행초과금 69,319,499,935 69,319,499,935
2. 신주인수권대가 712,307,137 -
3. 기타자본잉여금 426,330,871 6,907,504
Ⅲ. 자본조정 (9,393,832,992) (8,707,269,524)
1. 주식매수선택권 53,450,442 720,010,716
2. 자기주식 (9,447,283,434) (9,427,280,240)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 1,735,929,513 1,073,227,294
1. 지분법자본변동 1,654,362,466 1,073,227,294
2. 부의지분법자본변동 91,348,582 -
3. 해외사업장환산차이 (9,781,535) -
Ⅴ. 이익잉여금 56,823,959,950 48,478,953,823
1. 미처분이익잉여금 56,823,959,950 48,478,953,823
비지배지분 (160,636,208) 1,923,212,390
자 본 총 계 133,572,098,706 126,203,071,922
부 채 와 자 본 총 계 198,168,843,699 174,213,420,152

&cr; - 연결 손익계산서(포괄손익계산서)&cr;

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)
과 목 제 22(당) 기 제 21(전) 기
Ⅰ. 매출액 30,972,940,262 15,828,867,886
솔루션매출액 13,231,977,068 14,734,150,876
용역매출액 6,547,632,212
제품매출액 3,397,397,955
임대료수입액 3,890,728,513
상품매출액 3,905,204,514 1,094,717,010
Ⅱ. 매출원가 13,387,480,132 7,459,233,266
솔루션매출원가 4,853,714,553 6,466,970,969
제품매출원가 360,755,108
임대매출원가 2,025,902,872
용역매출원가 2,793,135,209
상품매출원가 3,353,972,390 992,262,297
Ⅲ. 매출총이익 17,585,460,130 8,369,634,620
Ⅳ. 판매비와관리비 15,298,497,620 8,791,366,263
Ⅴ. 영업이익 2,286,962,510 (421,731,643)
기타수익 426,388,756 32,190,507,324
기타비용 (1,498,634,192) (3,933,171,372)
관계기업투자이익 8,249,601,282 3,647,487,113
관계기업투자손실 (86,595,409) (147,376,481)
금융수익 311,271,984 161,855,210
금융비용 (1,518,299,700) (824,203,366)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 8,170,695,231 30,673,366,785
Ⅶ. 법인세비용(수익) (887,784,827) (3,019,441,165)
Ⅷ. 당기순이익 9,058,480,058 33,692,807,950
Ⅸ. 기타포괄손익 (910,709,309) (630,519,541)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익(법인세효과 반영후) 652,920,684 (965,543,092)
지분법자본변동 672,483,754 (793,224,420)
부의지분법자본변동 - (172,318,672)
해외사업환산손익 (19,563,070)
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr; 되지 않는 포괄손익 (1,563,629,994)&cr; 335,023,551
보험수리적이익(손실) (1,563,629,994) 335,023,551
Ⅹ. 총포괄이익 8,147,770,749 33,062,288,409
ⅩⅠⅠ. 당기순이익의 귀속 9,058,480,058 33,692,807,950
지배기업 소유지분 9,600,417,238 33,686,132,667
비지배지분 (541,937,179) 6,675,283
ⅩⅡ. 총포괄이익의 귀속 8,147,770,749 33,062,288,409
지배기업 소유지분 8,967,574,217 33,055,613,126
비지배지분 (819,803,468) 6,675,283
ⅩⅩⅢ. 주당순손익
기본주당순이익 387 1,905
희석주당순이익 376 1,903

&cr;&cr;- 연결 자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)
과 목 자 본 금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익&cr;누계액 이익잉여금&cr; 지배기업&cr;소유주지분 비지배지분 합 계
2019년1월1일(전기초) 7,154,572,000 36,323,764,535 621,660,689 1,506,295,559 14,546,616,225 60,152,909,008 275,699,074 60,428,608,082
회계기준변경효과 0 0 0 0 (4,604,776) (4,604,776) 0 (4,604,776)
총당기순이익 0 0 0 0 33,686,132,667 33,686,132,667 6,675,283 33,692,807,950
유상증자 0 0 0 0 0 0 0 0
자본금 6,953,968,500 0 0 0 0 6,953,968,500 0 6,953,968,500
주식발행초과금 0 34,820,796,441 0 0 0 34,820,796,441 0 34,820,796,441
신주인수권대가 0 (1,818,153,537) 0 0 0 (1,818,153,537) 0 (1,818,153,537)
기타포괄이익(손실) 0 0 0 0 0 0 0 0
지분법자본변동의 증감 0 0 0 (793,224,420) 0 (793,224,420) 0 (793,224,420)
부의지분법자본변동의 증감 0 0 0 360,156,155 0 360,156,155 0 360,156,155
보험수리적손익 0 0 0 0 335,023,551 335,023,551 0 335,023,551
지분법이익잉여금의 변동 0 0 0 0 (84,213,844) (84,213,844) 0 (84,213,844)
주식매수선택권 0 0 98,350,027 0 0 98,350,027 0 98,350,027
자기주식 취득 0 0 (9,427,280,240) 0 0 (9,427,280,240) 0 (9,427,280,240)
연결범위의 변동 0 0 0 0 0 0 1,640,838,033 1,640,838,033
2019년12월31일(전기말) 14,108,540,500 69,326,407,439 (8,707,269,524) 1,073,227,294 48,478,953,823 124,279,859,532 1,923,212,390 126,203,071,922
2020년1월1일(당기초) 14,108,540,500 69,326,407,439 (8,707,269,524) 1,073,227,294 48,478,953,823 124,279,859,532 1,923,212,390 126,203,071,922
회계기준변경효과
총당기순이익 0 0 0 0 9,600,417,238 9,600,417,238 (541,937,179) 9,058,480,058
유상증자
자본금
주식발행초과금
해외사업장환산차이 　 　 　 (9,781,535) 　 (9,781,535) (9,781,535) (19,563,070)
기타포괄이익(손실)
지분법자본변동의 증감 0 0 0 672,483,754 0 672,483,754 0 672,483,754
부의지분법자본변동의 증감 0 0 0 　 0 0 0 0
보험수리적손익 0 0 0 0 (1,563,629,994) (1,563,629,994) 0 (1,563,629,994)
지분법이익잉여금의 변동
전환사채 발행 　 426,330,871 　 　 0 426,330,871 0 426,330,871
주식매수선택권 　 705,399,633 (666,560,274) 　 　 38,839,359 　 38,839,359
자기주식 취득 　 0 (20,003,194) 0 0 (20,003,194) 0 (20,003,194)
연결범위의 변동 　 　 0 　 308,218,884 308,218,884 (1,532,129,883) (1,223,910,999)
2020년12월31일(당기말) 14,108,540,500 70,458,137,943 (9,393,832,992) 1,735,929,513 56,823,959,950 133,732,734,914 (160,636,207) 133,572,098,707

&cr;- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)
과 목 제 22(당) 기 제 21(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름 3,632,574,381 1,781,127,847
1. 영업에서 창출된 현금흐름 4,654,807,701 1,788,274,910
가. 당기순이익 9,058,480,058 33,692,807,950
나. 조정사항 (3,355,993,926) (31,864,199,356)
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (1,047,678,431) (40,333,684)
2. 이자의 수취 351,891,103 115,060,106
3. 이자의 지급 (1,346,136,043) (751,582,169)
4. 배당금 수취 629,375,000
5. 법인세의납부(환급) (27,988,380)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름 (17,453,257,938) (2,130,637,120)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 5,264,701,328 282,321,817
가. 장기금융상품의 감소 59,566,594 -
나. 유형자산의 처분 37,339,176
다. 무형자산의 처분 244,982,641
라. 보증금의 감소 43,800,000 -
마. 단기금융상품의 감소 2,000,000,000
바. 단기대여금의 감소 20,000,000
사. 관계기업투자주식의 처분 1,200,000,000
아. 종속기업투자지분의 처분 1,941,334,734
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (22,717,959,266) (2,412,958,937)
가. 단기금융상품의 증가 398,945,120 -
나. 장기투자증권의 취득 18,528,167,116 180,000,000
다. 유형자산의 취득 1,693,588,145 123,930,000
라. 무형자산의 취득 1,875,388,665 1,035,229,187
마. 관계기업지분의 취득 -
바. 종속기업지분의 취득 999,999,750
사. 보증금의 증가 221,870,220 73,800,000
Ⅲ. 재무활동 현금흐름 10,837,112,214 7,734,668,790
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 13,278,986,806 13,048,789,110
가. 단기차입금의 증가 13,180,050,000
가. 종속회사 투자주식 취득 12,999,989,110
다. 비지배지분의 증가 118,940,000
나. 국고보조금의 수령 42,000,000
다. 임대보증금의 증가 6,800,000
라. 자기주식의 취득 (20,003,194)
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (2,441,874,592) (5,314,120,320)
가. 단기차입금의 감소 1,275,000,000 -
나. 장기차입금의 상환 1,000,000,000
나. 유동성교환사채의 상환 5,000,000,000
다. 리스채무의 감소 134,974,592 272,120,320
라. 국고보조금의 사용 42,000,000
마. 임대보증금의 감소 31,900,000
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 (3,055,389,687) 7,385,159,517
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 19,724,857,435 6,746,360,655
Ⅵ. 사업결합으로 인한 변동 　 4,587,172,912
Ⅶ. 연결범위의 변동 (755,439,323) 1,006,164,351
Ⅷ. 환율변동효과 (71,818,344)
Ⅸ. 기말 현금및현금성자산 15,914,028,425 19,724,857,435

&cr;

별도 재무제표

&cr;- 대차대조표(재무상태표)&cr;

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22기 2020.12.31 현재
제 21 기 2019.12.31 현재
(단위 :원 )
과 목 제 22(당) 기 제 21(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산 26,038,007,142 33,462,387,481
1. 현금및현금성자산 13,235,610,084 18,355,581,405
2. 단기금융상품 100,000,000 2,000,000,000
3. 매출채권 3,479,391,238 4,930,524,401
4. 선급금 932,941,961 267,582,973
5. 기타유동자산 7,926,977,967 6,896,711,769
6. 재고자산 363,085,892 203,861,249
7. 종속기업투자지분 - 808,125,684
Ⅱ. 비유동자산 166,803,155,261 136,761,799,981
1. 장기금융상품 300,000,000 300,000,000
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 732,165,388 778,965,388
3. 기타비유동자산 613,676,801 634,664,767
4. 유형자산 10,825,386,700 10,933,553,192
5. 투자부동산 47,735,935,801 48,366,888,974
6. 무형자산 4,456,236,659 3,989,663,511
7. 관계기업투자지분 97,788,129,045 70,359,728,148
8. 종속기업투자지분 3,813,583,402 1,398,336,001
9. 이연법인세자산 538,041,465 -
자 산 총 계 192,841,162,403 170,224,187,462
부 채
Ⅰ. 유동부채 49,521,959,478 39,071,443,681
1. 매입채무 1,634,045,855 1,706,472,299
2. 단기차입금 34,725,000,000 23,000,000,000
4. 유동성장기차입금 1,000,000,000 1,000,000,000
5. 유동성리스채무 78,952,422 125,363,145
6. 임대보증금 9,263,941,000 9,265,841,000
7. 기타유동부채 2,820,020,201 3,973,767,237
Ⅱ. 비유동부채 8,411,219,317 7,405,359,076
1. 장기차입금 6,250,000,000 7,250,000,000
2. 확정급여채무 1,762,701,552 (241,808,610)
3. 장기선수수익 270,147,402 95,714,500
4. 장기미지급금 14,029,359 19,010,594
5. 이연법인세부채 - 93,091,638
6. 임대보증금 60,000,000 90,000,000
7. 리스채무 54,341,004 99,350,954
부 채 총 계 57,933,178,795 46,476,802,757
자 본
Ⅰ. 자본금 14,108,540,500 14,108,540,500
1. 보통주자본금 14,108,540,500 14,108,540,500
Ⅱ. 자본잉여금 70,031,807,072 69,326,407,439
1. 주식발행초과금 69,319,499,935 69,319,499,935
2. 신주인수권대가 - -
3. 기타자본잉여금 712,307,137 6,907,504
Ⅲ. 자본조정 (9,393,832,992) (8,707,269,524)
1. 주식매수선택권 53,450,442 720,010,716
2. 자기주식 (9,447,283,434) (9,427,280,240)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 3,015,293,275 540,752,467
1. 지분법자본변동 2,923,944,693 1,073,227,294
2. 부의지분법자본변동 91,348,582 (532,474,827)
Ⅴ. 이익잉여금 57,146,175,753 48,478,953,823
1. 미처분이익잉여금 57,146,175,753 48,478,953,823
자 본 총 계 134,907,983,608 123,747,384,705
부 채 와 자 본 총 계 192,841,162,403 170,224,187,462

&cr; - 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)
과 목 제 22(당) 기 제 21(전) 기
Ⅰ. 매출액 25,203,672,234 15,493,867,887
솔루션매출액 13,043,173,221 14,399,150,877
제품매출액 3,397,397,955 -
임대료수입 3,971,954,645 -
용역매출 4,005,718,127 -
상품매출 785,428,286 1,094,717,010
Ⅱ. 매출원가 9,797,962,469 7,867,647,042
솔루션매출원가 4,853,714,553 6,875,384,745
제품매출원가 360,755,108 -
임대매출원가 2,025,902,872 -
용역매출원가 1,837,387,314 -
상품매출원가 720,202,622 992,262,297
Ⅲ. 매출총이익 15,405,709,765 7,626,220,845
Ⅳ. 판매비와관리비 12,443,952,665 8,070,399,686
Ⅴ. 영업이익 2,961,757,100 (444,178,841)
기타수익 42,770,648 32,204,503,994
기타비용 (746,090,748) (3,933,165,652)
지분법이익 8,719,855,086 3,654,434,858
지분법손실 (758,893,070) (147,376,481)
금융수익 462,009,978 156,676,990
금융비용 (1,338,613,737) (824,203,366)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 9,342,795,257 30,666,691,502
Ⅶ. 법인세비용(수익) (888,056,667) (3,019,441,165)
Ⅷ. 당기순이익 10,230,851,924 33,686,132,667
Ⅸ. 기타포괄손익 910,910,814 (630,519,541)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익(법인세효과 반영후) 2,474,540,808 (965,543,092)
지분법자본변동 2,474,540,808 (793,224,420)
부의지분법자본변동 - (172,318,672)
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr; 되지 않는 포괄손익 (1,563,629,994) 335,023,551
보험수리적손익 (1,563,629,994) 335,023,551
Ⅹ. 총포괄이익 11,141,762,738 33,055,613,126
ⅩⅠ. 주당순손익
기본주당순이익 412 1,905
희석주당순이익 400 1,903

&cr;- 자본변동표

자본변동표
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)
과 목 자 본 금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익&cr;누계액 이익잉여금 합 계
2019년1월1일(전기초) 7,154,572,000 36,323,764,535 621,660,689 1,506,295,559 14,546,616,225 60,152,909,008
회계기준변경효과 - - - - (4,604,776) (4,604,776)
당기순이익 - - - - 33,686,132,667 33,686,132,667
유상증자 - - - - - -
자본금 6,953,968,500 - - - - 6,953,968,500
주식발행초과금 - 34,820,796,441 - - - 34,820,796,441
신주인수권대가 - (1,818,153,537) - - - (1,818,153,537)
기타포괄이익(손실) - - - - - -
지분법자본변동의 증감 - - - (793,224,420) - (793,224,420)
부의지분법자본변동의 증감 - - - (172,318,672) - (172,318,672)
보험수리적손익 - - - - 335,023,551 335,023,551
지분법이익잉여금의 변동 - - - - (84,213,844) (84,213,844)
주식매수선택권 - - 98,350,027 - - 98,350,027
자기주식 취득 - - (9,427,280,240) - - (9,427,280,240)
2019년12월31일(전기말) 14,108,540,500 69,326,407,439 (8,707,269,524) 540,752,467 48,478,953,823 123,747,384,705
2020년1월1일(당기초) 14,108,540,500 69,326,407,439 (8,707,269,524) 540,752,467 48,478,953,823 123,747,384,705
회계기준변경효과 - - - - - -
당기순이익 - - 　- 　- 10,230,851,924 10,230,851,924
유상증자 - - - - - -
자본금 - - - - - -
기타포괄이익(손실) - - - - - -
지분법자본변동의 증감 　- 　- 　- 2,474,540,808 　- 2,474,540,808
부의지분법자본변동의 증감 　- 　- 　- - 　- -
보험수리적손익 　- 　- 　- 　- (1,563,629,994) 　-
주식매수선택권 　- 705,399,633 (666,560,274) 　- 　- 38,839,359
자기주식 취득 　- 　- (20,003,194) 　- 　- (20,003,194)
2020년12월31일(당기말) 14,108,540,500 70,031,807,072 (9,393,832,992) 3,015,293,275 57,146,175,753 136,471,613,602

&cr;- 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)
과 목 제 22(당) 기 제 21(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름 3,469,883,201 1,954,384,732
1. 영업에서 창출된 현금흐름 4,467,270,291 1,961,531,795
가. 당기순이익(손실) 10,230,851,924 33,686,132,667
나. 조정사항 (4,427,699,705) (31,878,458,229)
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (1,335,881,928) 153,857,357
2. 이자의 수취 347,469,583 115,060,106
3. 이자의 지급 (1,316,868,293) (751,582,169)
4. 배당금 수취 - 629,375,000
5. 법인세 납부(환급) (27,988,380) -
Ⅱ. 투자활동 현금흐름 (19,178,542,548) (2,112,297,120)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 3,755,634,734 282,321,817
가. 기타비유동자산의 감소 43,800,000 -
나. 단기금융상품의 감소 2,000,000,000 -
다. 단기대여금의 감소 20,000,000 -
라. 종속기업투자지분의 처분 1,645,034,734 -
마. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분 46,800,000 -
바. 유형자산의 처분 - 37,339,176
사. 무형자산의 처분 - 244,982,641
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (22,934,177,282) (2,394,618,937)
가. 단기대여금의 증가 1,000,000,000 -
나. 매도가능증권의 취득 - 180,000,000
다. 유형자산의 취득 392,358,309 105,590,000
라. 무형자산의 취득 1,863,204,167 1,035,229,187
마. 관계기업투자지분의 취득 18,523,167,116 -
바. 종속기업투자지분의 취득 1,123,940,000 999,999,750
사. 기타비유동자산의 증가 31,507,690 73,800,000
Ⅲ. 재무활동 현금흐름 10,588,688,026 7,734,668,790
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 12,000,000,000 13,006,789,110
가. 유상증자 - 12,999,989,110
나. 임대보증금의 증가 - 6,800,000
다. 단기차입금의 증가 12,000,000,000 -
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (1,411,311,974) (5,272,120,320)
가. 단기차입금의 감소 275,000,000 -
나. 장기차입금의 상환 1,000,000,000 -
다. 임대보증금의 감소 31,900,000 -
라. 유동성교환사채의 상환 - 5,000,000,000
마. 리스채무의 상환 84,408,780 272,120,320
사. 자기주식의 취득 20,003,194 　-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 (5,119,971,321) 7,576,756,402
Ⅴ. 사업결합으로 인한 현금의 증가 - 4,587,172,912
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 18,355,581,405 6,191,652,091
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 13,235,610,084 18,355,581,405

&cr; - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 (처분예정일 : 2021년 3월 30일)
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 (처분예정일 : 2020년 3월 24일)
(단위 : 원)
과 목 제 22(당) 기 제 21(당) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금 54,888,234,284 　 48,478,953,823
1. 전기이월미처분이익잉여금 48,478,953,823 14,546,616,225 　
2. 회계기준변경ㄸ (4,604,776) 　
3. 지분법이익잉여금 (84,213,844) 　
4. 보험수리적손익 (1,563,629,994) 335,023,551 　
5. 당기순이익 7,972,910,455 33,686,132,667 　
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액 　 -
합 계 54,888,234,284 　 48,478,953,823
Ⅲ. 이익잉여금처분액 　 -
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 54,888,234,284 　 48,478,953,823

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 사업연도의 배당현황은 아래와 같습니다.

구분 '20년도 '19년도
주당배당금(원) - -
현금배당총액(백만원) - -
시가배당율(%) - -

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1~7 (변경없는 부분 생략)

8. 인터넷 및 전자상거래 서비스업(변경)

9~122 (변경없는 부분 생략)

123. 기념품, 식음료, 다류 및 주류 판매업(변경)

124~154 (변경없는 부분 생략)

155. 위 사업에 관련된 일체의 사업(변경)&cr;

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1~7 (변경없는 부분 생략)

8. 인터넷 및 전자상거래 서비스업 및 관련 유통업(변경)

9~154 (변경없는 부분 생략)

123. 기념품, 식음료, 다류, 건강기능식품 및 주류 제조·판매업(변경)

124~154 (변경없는 부분 생략)

155. 디지털금융 사업 관련 상품권 발행, 유통 및 중개업(추가)

156. 디지털금융 사업 관련 제3자발행형 상품권의 제작 판매업(추가)

157. 디지털금융 사업 관련 전자화폐의 제작 및 판매업(추가)

158. 디지털금융 사업 관련 전자카드 제조업(추가)

159. 디지털금융 사업 관련 여신업무(추가)

160. 디지털금융 사업 관련 ‘온라인투오프라인(o2o)’서비스업(추가)

161. 전자금융업 관련 선불전자지급수단 발행업(추가)

162. 전자금융업 관련 직불전자지급수단 발행업(추가)

162. 전자금융업 관련 전자지급결제 대행업(추가)

163. 전자금융업 관련 결제대금예치업(추가)

164. 전자금융업 관련 전자고지결제업(추가)

165. 마이데이터 사업 관련 본인신용정보 관리업(추가)

166. AI 지능정보 소프트웨어 개발 및 서비스 공급업(추가)

167. 반도체 장비 소프트웨어 개발 및 서비스 공급업(추가)

168. 2차 전지 관련 장비 소프트웨어 개발 및 서비스 공급업(추가)

69. 산업용 검사 장비 소프트웨어 개발 및 서비스 공급업(추가)

170. 설비공사 및 인테리어 공사업(추가)

171. 디지털금융 사업 관련 여신 금융업(추가)

172. 디지털금융 사업 관련 기타 금융업 (추가)

173. 디지털금융 사업 관련 보관 및 창고업(추가)

174. 디지털금융 사업 관련 부가통신사업(추가)

175. 디지털금융 사업 관련 포인트 마일리지업(추가)

176. 디지털금융 사업 관련 통신판매중개업(추가)

177. 디지털금융 사업 관련 정보서비스업(추가)

178. 디지털금융 사업 관련 기타 정보서비스업(추가)

179 쇼핑몰 사업 관련 귀금속류 유통업(추가)

180. 위 사업에 관련된 일체의 사업(변경)

 일부 삭제 및 항 순서 정리, 사업 다각화를 위 한 사업의 목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
김상철 1953.05.20 - - 본인 이사회
김정실 1955.05.22 - - 특수관계인 이사회
박성민 1978.01.12 - - - 이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
김상철 (주)한글과컴퓨터&cr;사내이사 '10.12 ~ 현재 현. (주)한글과컴퓨터 사내이사&cr;전. 소프트포럼(주) 대표이사 해당없음
김정실 (주)한글과컴퓨터&cr;사내이사 '10.12 ~ 현재 현. (주)한글과컴퓨터 사내이사&cr;전. 캐피탈익스프레스 회장 해당없음
박성민 크레센도 에쿼티 파트너스&cr;부사장 2007 ~ 2013&cr;2014 ~ 현재 Excelsior Capital Asia (Hong Kong), Principal&cr;크레센도 에쿼티 파트너스, 부사장 해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
김상철 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
김정실 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
박성민 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 김상철> &cr;- 사내이사 후보 김상철은 당사에서의 보직수행 통해 입증된 회사 전반에 대한 깊은 &cr; 이해와 리더십를 바탕으로 회사의 지속 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 &cr; 추천함 &cr;&cr;<사내이사 후보 김정실> &cr;- 사내이사 후보 김정실은 당사에서의 보직수행 통해 입증된 회사 전반에 대한 깊은 &cr; 이해와 리더십를 바탕으로 회사의 지속 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 &cr; 추천함 &cr;&cr;<기타비상무이사 후보 박성민(신임)>&cr; - 기타비상무이사 후보 박성민은 크레센도 에쿼티 파트너스의 부사장으로서 다양한 &cr; 경험과 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 조언과 감독기능을 수행할 것으로 &cr; 기대되어 후보자로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사 후보 확인서(김상철 이사).jpg 사내이사 후보 확인서(김상철 이사) 사내이사 후보 확인서(김정실 이사).jpg 사내이사 후보 확인서(김정실 이사) 이사후보자 확인서_박성민 이사.jpg 이사후보자 확인서_박성민 이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
김현철 1977.08.12 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
김현철 이정회계법인 공인회계사 2019.4 ~ 현재 이정회계법인 근무 해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
김현철 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사 후보 확인서(김현철 감사)_0315.jpg 감사 후보 확인서(김현철 감사)_0315

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (1명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 8명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액 25억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 7명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액 705백만원
최고한도액 25억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1명
보수총액 또는 최고한도액 1억

(전 기)

감사의 수 1명
실제 지급된 보수총액 24백만원
최고한도액 1억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음