| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 9층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 연결/별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (3명) - 제2-1호. 사내이사 김현수 - 제2-2호. 사외이사 김학광 - 제2-3호. 사외이사 김해리 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1971-10 | 3 | 재선임 | - 現(주)한컴위드 대표이사 - 前(주)한컴지엠디 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학광 | 1954-12 | 3 | 재선임 | - 삼성물산(주) 근무 - 기반테크Plus 대표이사 |
기반테크Plus(대표이사) |
| 김해리 | 1985-07 | 3 | 신규선임 | - SM엔터테인먼트 근무 - LG생활건강 근무 - 라인(주) 근무 - 컴퍼니디세븐 대표이사 |
컴퍼니디세븐(대표이사) |