| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 210,116 | - 매출액 | 26,444 | |
| - 부채총계 | 73,209 | - 영업이익 | 2,528 | ||
| - 자본금 | 14,109 | - 당기순이익 | 5,102 | ||
| - 자본총계 | 136,906 | *주당순이익(원) | 206 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 222,016 | - 매출액 | 35,692 | |
| - 부채총계 | 82,625 | - 영업이익 | 2,840 | ||
| - 자본금 | 14,109 | - 당기순이익 | 5,462 | ||
| - 자본총계 | 139,391 | *주당순이익(원) | 208 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3명(사내이사 1명, 사외이사 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기 연결/별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (3명) - 제2-1호. 사내이사 김현수 -> 원안대로 가결 - 제2-2호. 사외이사 김학광 -> 원안대로 가결 - 제2-3호. 사외이사 김해리 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-22 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1971-10 | 3년 | 재선임 | - ㈜한컴위드 이사 - ㈜한컴지엠디 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학광 | 1954-12 | 3년 | 재선임 | - 기반테크플러스 대표이사 - 삼성물산 근무 |
-기반테크플러스(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김해리 | 1985-07 | 3년 | 신규선임 | - 컴퍼니디세븐 대표이사 - SM엔터테인먼트 투자총괄 |
- 컴퍼니디세븐 대표이사 |