| 1. 일시 | 날짜 | 2024-08-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 한컴타워 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의 안건 제1호 의안: 사내이사 선임의 건 -제1-1호 의안: 김연수 사내이사 선임의 건 -제1-2호 의안: 변성준 사내이사 선임의 건 제2호 의안: 남수균 사외이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 확정 및 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연수 | 1983-03 | 3 | 신규선임 | -(주)한글과컴퓨터 대표이사 |
| 변성준 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | -(주)한글과컴퓨터 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남수균 | 1985-11 | 3 | 신규선임 | -N파트너스 대표이사 | N파트너스 (대표이사) |