가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김연수 | 1983.03.23 | - | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 변성준 | 1972.12.24 | - | - | - | 이사회 |
| 남수균 | 1985.11.15 | 여 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김연수 | (주)한컴과컴퓨터대표이사 | '21.08 ~ 현재 | - (주)한글과컴퓨터 대표이사 | 해당없음 |
| 변성준 | (주)한글과컴퓨터대표이사 | '19.10 ~ 현재 | - (주)한글과컴퓨터 대표이사 | 해당없음 |
| 남수균 | N파트너스사내이사 | '22.3 ~ 현재 | - N파트너스 대표이사 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김연수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 변성준 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 남수균 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <사외이사 후보 남수균> - 전문성본 후보자는 前 Tencent 투자부문 한국총괄이사, 現 N파트너스의 대표이사로서 IT기업의 전략적인 투자 부문의 전문성이 뛰어나고, 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 적극적이고 긍정적으로 이사회에 참여하겠습니다.- 독립성본 후보자는 이사회를 통해 직무수행에 필요한 전문성을 갖춘 후보로 추천되었으며 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.- 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것입니다. - 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실의무, 보고의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀주수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사내이사 후보 김연수> - 사내이사 후보 김연수는 관계사에서의 보직수행 통해 입증된 회사 전반에 대한 깊 은 이해와 리더십를 바탕으로 회사의 지속 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 <사내이사 후보 변성준> - 사내이사 후보 변성준은 관계사에서의 보직수행 통해 입증된 회사 전반에 대한 깊 은 이해와 리더십를 바탕으로 회사의 지속 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 <사외이사 후보 남수균> - 사외이사 후보 남수균은 N파트너스의 대표이사로서 당 사 산업에 대한 깊은 이해도와 실무 경험을 바탕으로 이사회의 다양한 의사결정에 조언과 감독기능을 수행할 것으로 기대되어 후보자로 추천함 |