| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 170-9 이비테크(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제19기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무 제표 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 (감사 이용기, 재선임) 제3호 의안: 정관 변경(개정)의 건 (전자증권제도 도입에 따른 변경) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(500백만원) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용기 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
-(현)지암회계법인 이사
-공인회계사/세무사 |