| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,562 | - 매출액 | 6,617 | |
| - 부채총계 | 3,758 | - 영업이익 | 962 | ||
| - 자본금 | 2,256 | - 당기순이익 | 890 | ||
| - 자본총계 | 6,804 | *주당순이익(원) | 394 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제20기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 김진규 (재선임) ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 강원구 (재선임) ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 소명섭 (재선임) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(500백만원) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100백만원) ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집 결의
2020-03-12 주주총회소집공고 |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진규 | 1967-05 | 3년 | 재선임 |
-(현)이비테크(주) 대표이사
-삼성중공업(주) 선임연구원 |
| 강원구 | 1966-09 | 3년 | 재선임 |
-(현)이비테크(주) 이사
-삼성중공업(주) 선임연구원 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 소명섭 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | -(현)IXYS Korea 사장 | - |