주주총회소집공고 2.9 이비테크(주)

주주총회소집공고
2022년 3 월 15 일
&cr;
회 사 명 : 이비테크주식회사
대 표 이 사 : 김진규
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 테크노2로 170-9(용산동)
(전 화)042-930-7510
(홈페이지)http://www.eb-tech.com
&cr;
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)김진규
(전 화)042-930-7507

&cr;

 주주총회 소집공고
(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

&cr;1. 일 시 : 2022년 3월 30일 (수) 오전 11시

&cr;2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노2로 170-9 이비테크(주) 2층 대회의실

&cr;3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2021년1월~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건(500백만원)

제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건(100백만원)

&cr;4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr;5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

또한 우리 회사는 상법 제368조의3 및 정관 제29조에 의거 서면투표제(서면에 의한 의결권행사)를 도입하고 있으며, 주주님께서는 주주총회장에 직접 참석하지 않고 부위된 의안에 대하여 의사표시를 하실 수 있습니다.(별첨:서면에 의한 의결권행사 안내문 참조)

&cr;6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

&cr;7. 정기주주총회와 관련된 사항은 본사 관리팀에 문의하시기 바랍니다. (관리팀 042-930-7507)

&cr;

&cr;

2022년 3월 15일

&cr;

이비테크주식회사

대표이사 김 진 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
A&cr;(출석률: %) B&cr;(출석률: %) C&cr;(출석률: %) D&cr;(출석률: %)
찬 반 여 부
- - - - - - -

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 &cr;평균 지급액 비 고
- - - - - -

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

전자가속기는 국내의 경우 구체적인 발주안건이 없으며, 해외는 인도 및 터키, 중동 등에서 주로 전선용으로 수요가 있음.

&cr;전자선조사서비스는 멸균분야에서는 코로나이후의 보건의식 상승과 의료기술의 발달 및 멸균방식의 전환(EO, 감마선 → 전자선) 등으로 전자선설비의 증설에도 불구하고 업계 전반의 가동율이 높은 편이며, 한 동안 이런 추세가 유지될 것으로 전망됨.반도체 분야도 4차산업으로의 진행에 발맞추어 전력용 반도체의 수요 확대로 당분간은 공급이 부족할 것으로 전망됨.&cr;전선의 경우에는 특수목적전선이나 태양광용 등 고부가가치전선 위주로 생산이 치중될 전망임.

&cr;

 나. 회사의 현황

(1) 사업 현황

&cr;(가) 전자가속기사업&cr; 국내는 전방산업에서의 전반적인 관련설비투자가 마무리되어 신규 수요가 거의 없으며, 해외는 인도, 터키에서 당사 제품에 대한 관심이 있어 5,6개의 안건이 추진 중이나 가격문제로 인해 고전 중임.&cr;

(나)조사서비스사업&cr; 멸균분야는 제품 자체수요 증가와 EO에서 전자선으로 멸균방식을 전환하고 있고, 미용용품이나화장품 등에서도 신규 멸균 수요가 있어 영업환경은 좋은 편임.&cr; 반도체는 4차산업의 발전이 빠르게 진행됨에 따라 비메모리반도체 특히, 전력용반 도체의 수요가 증가하여 주문물량은 작년대비 20% 정도 늘것으로 전망됨.&cr; 전선의 경우 선박, 철도차량, 태양광발전용 전선 등 고부가가치전선의 수요가 점진 적으로 상승할 것으로 전망되어 당사의 처리제품사양에 유리함.

&cr;&cr;

 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항-1. 사업의 개요-나.회사의현황" 을 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr;※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 제 22기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과 목 제 22(당) 기 제 21(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산 5,845,138,898 5,899,012,292
(1)당좌자산 5,167,301,528 5,196,348,159
1.현금및현금성자산(주석4,21) 1,961,259,071 4,141,501,514
2.매출채권(주석16,21) 1,078,542,705 1,095,181,247
대손충당금 (235,512,898) (284,994,433)
3.미수금 289,481,668 103,971,092
4.선급금 7,700 106,582,659
5.선급비용 11,283,714 5,526,880
6.미수수익 2,873,013 -
7.단기투자자산(주석5) 1,941,473,673 -
8.단기대여금 28,006,900 28,579,200
9.유동이연법인세자산 89,885,982
(2)재고자산 677,837,370 702,664,133
1.원재료 677,837,370 598,973,733
원재료평가충당금 - (39,000,000)
2.재공품 - 142,690,400
재공품평가충당금 - -
Ⅱ.비유동자산 7,795,501,548 4,239,486,056
(1)투자자산 13,884,000 101,921,900
1.기타투자자산 - 59,107,500
2.장기대여금(주석16) 13,884,000 42,814,400
(2)유형자산(주석6) 7,741,206,951 4,136,635,030
1.토지 1,148,710,717 1,148,710,717
2.건물 3,631,829,674 3,631,829,674
감가상각누계액 (940,617,410) (867,980,895)
3.구축물 9,000,000 9,000,000
감가상각누계액 (1,049,884) (149,984)
4.기계장치 3,790,139,610 3,790,139,610
감가상각누계액 (3,722,311,989) (3,663,727,789)
5.차량운반구 73,384,413 89,916,512
감가상각누계액 (30,202,858) (67,829,712)
6.공구와기구 14,465,137 14,465,137
감가상각누계액 (14,456,137) (14,456,137)
7.비품 355,726,327 280,885,165
정부보조금 (9,614,960) (12,100,452)
감가상각누계액 (233,449,512) (202,066,816)
8.건설중인자산 3,669,653,823 -
(3)무형자산(주석7) 799,226 929,126
1.산업재산권 795,226 925,126
2.기타의무형자산 4,000 4,000
(4)기타비유동자산 39,611,371
1.비유동이연법인세자산 39,611,371 -
자산총계 13,640,640,446 10,138,498,348
부채
Ⅰ.유동부채(주석22) 1,632,480,266 2,215,850,714
1.매입채무(주석22) 237,400,209 10,645,070
2.단기차입금(주석9) 1,000,000,000 1,200,000,000
3.미지급금 20,240,802 23,284,954
4.미지급비용 186,626,402 132,255,774
5.예수금 29,053,890 34,258,150
6.선수금 130,640,372 278,028,335
7.유동성장기부채(주석9) 500,000,000
8.선수수익 19,937,500 19,937,500
9.하자보수충당부채 8,581,091 17,440,931
Ⅱ.비유동부채(주석22) 300,000,000 -
1.장기차입금(주석9) 300,000,000 -
부채총계 1,932,480,266 2,215,850,714
자본
Ⅰ.자본금(주석1,11) 2,820,250,000 2,256,250,000
1.보통주자본금 2,820,250,000 2,256,250,000
Ⅱ.자본잉여금 4,688,037,400 2,718,647,800
1.주식발행초과금 4,688,037,400 2,718,647,800
Ⅲ.이익잉여금 4,199,872,780 2,947,749,834
1.미처분이익잉여금(주석12) 4,199,872,780 2,947,749,834
자본총계 11,708,160,180 7,922,647,634
부채와자본총계 13,640,640,446 10,138,498,348

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 제 22(당) 기 제 21(전) 기
Ⅰ.매출액 5,442,616,873 　 6,722,551,770
1.기계제작매출액 889,444,259 2,783,814,517 　
2.사용료매출액 4,070,789,939 3,100,160,024 　
3.AS매출액 482,382,675 838,577,229 　
Ⅱ.매출원가(주석13) 2,438,727,138 　 3,824,650,364
1.기계제작매출원가 487,395,348 2,076,844,974
2.사용료매출원가 1,598,623,336 1,175,179,991 　
3.AS매출원가 352,708,454 572,625,399 　
Ⅲ. 매출총이익 3,003,889,735 　 2,897,901,406
Ⅳ.판매비와관리비(주석13) 2,023,248,536 　 1,626,196,485
1.급여 741,221,491 525,267,844
2.퇴직급여 69,102,728 38,187,551
3.복리후생비 129,874,282 119,096,313
4.여비교통비 12,175,603 5,253,617
5.접대비 17,521,918 7,668,907
6.통신비 1,600,656 1,184,779
7.수도광열비 903,612 393,508
8.전력비 36,522,233 31,698,625
9.세금과공과 14,332,463 10,026,502
10.감가상각비 82,606,040 53,973,634
11.수선비 25,245,000 43,482,172
12.보험료 9,022,124 6,024,052
13.운반비 462,871 345,709
14.교육훈련비 4,230,971 2,247,057
15.도서인쇄비 1,090,100 328,896
16.소모품비 17,117,605 9,633,415
17.지급수수료 184,680,231 108,874,968
18.광고선전비 21,910,707 10,165,489
19.사무용품비 652,571 1,127,083
20.경상개발비(주석7) 679,556,004 647,379,345
21.차량유지비 6,758,139 2,211,393
22.지급임차료 16,012,822 -
23.대손상각비(환입) (49,481,535) (4,555,310)
24.무형자산상각비 129,900 6,180,936
Ⅴ.영업이익 980,641,199 　 1,271,704,921
Ⅵ.영업외수익 255,577,987 　 37,389,035
1.이자수익 43,334,391 4,163,868 　
2.외환차익 85,912,239 20,434,679 　
3.외화환산이익 87,566,506 89,891 　
4.잡이익 38,764,851 12,700,597 　
Ⅶ.영업외비용 92,866,934 　 184,738,739
1.이자비용 19,107,512 31,368,723 　
2.외환차손 3,770,388 13,148,328 　
3.외화환산손실 6,952,470 109,916,443 　
4.무형자산손상차손 30,255,177
5.단기매매증권평가손실 62,980,000 -
6.잡손실 56,564 50,068 　
Ⅷ.법인세비용차감전순이익 1,143,352,252 1,124,355,217
Ⅸ.법인세비용(효익)(주석15) (108,770,694) 6,066,073
Ⅹ.당기순이익 1,252,122,946 1,118,289,144
ⅩⅠ. 주당손익(주석19)
기본주당이익 444 496

- 자본변동표

<자본변동표>

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 :원)
과 목 자 본 금 자 본&cr;잉여금 이 익&cr;잉여금 총 계
2020.1.1(전기초) 2,256,250,000 2,718,647,800 1,829,460,690 6,804,358,490
당기순이익 - - 1,118,289,144 1,118,289,144
2020.12.31(전기말) 2,256,250,000 2,718,647,800 2,947,749,834 7,922,647,634
2021.1.1(당기초) 2,256,250,000 2,718,647,800 2,947,749,834 7,922,647,634
당기순이익 564,000,000 1,969,389,600 1,252,122,946 3,785,512,546
2021.12.31(당기말) 2,820,250,000 4,688,037,400 4,199,872,780 11,708,160,180

&cr;&cr;- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 제 22 기 제 21 기
Ⅰ.미처분이익잉여금 4,199,872,780 2,947,749,834
1.전기이월미처분이익잉여금 2,947,749,834 1,829,460,690
2.회계정책변경의누적효과 - -
3.전기오류수정이익(손실) - -
4.중간배당액 - -
5.당기순이익(손실) 1,252,122,946 1,118,289,144
Ⅱ.차기이월미처분이익잉여금 4,199,872,780 2,947,749,834

&cr;&cr;

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 :원)
과 목 제 22(당) 기 제 21(전) 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 1,103,913,916 2,098,415,574
1.당기순이익 1,252,122,946 1,118,289,144
2.현금의유출이없는비용등의가산 189,604,627 185,121,715
가.감가상각비 169,023,792 150,408,052
나.외화환산손실 6,952,470 186,645
다.무형자산상각비 129,900 6,180,936
라.대손상각비(환입) (49,481,535) (4,555,310)
마.하자보수충당부채전입 2,646,215
바.무형자산손상차손 30,255,177
사.단기매매증권평가손실 62,980,000
3.현금의유입이없는수익등의차감 (98,424,346) (807,214,948)
가.외화환산이익 87,566,506 89,891
나.재고자산평가충당금환입 807,125,057
다.하자보수충당부채환입 8,859,840
라.유형자산처분이익 1,998,000
4.영업활동으로인한자산부채의변동 (239,389,311) 1,602,219,663
가.매출채권의감소(증가) 16,638,542 700,732,347
나.미수금의감소(증가) (188,383,589) 303,187,560
다.선급금의감소(증가) 106,574,959 (1,706,876)
라.선급비용의감소(증가) (5,756,834) 645,245
마.재고자산의감소(증가) 24,826,763 1,771,144,105
바.매입채무의증가(감소) 40,346,961 (195,188,201)
사.미수수익의감소(증가) (2,873,013)
아.미지급비용의증가(감소) 54,370,628 10,706,303
자.미지급금의증가(감소) (3,044,152) 1,068,850
차.예수금의증가(감소) (5,204,260) 10,131,880
카.선수금의증가(감소) (147,387,963) (998,501,550)
타.이연법인세자산의감소(증가) (129,497,353) -
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 (5,422,156,359) (51,248,409)
1.투자활동으로인한현금유입액 162,109,027 57,158,400
가.장기대여금의감소 28,930,400 57,158,400
나.유형자산의처분 45,634,827
다.단기대여금의감소 28,436,300
라.기타투자자산의감소 59,107,500
2.투자활동으로인한현금유출액 (5,584,265,386) (108,406,809)
가.건물의취득 6,200,000
나.구축물의취득 9,000,000
다.차량운반구의취득 29,102,728 25,480,000
라.비품의취득 74,841,162 39,147,609
마.단기대여금의증가 27,864,000 28,579,200
바.건설중인자산의취득 3,448,003,823
사.단기투자자산의증가 2,004,453,673
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 2,138,000,000 (400,000,000)
1.재무활동으로인한현금유입액 2,838,000,000 200,000,000
가.단기차입금의차입 - 200,000,000
나.장기차입금의 차입 300,000,000 -
다.유상증자 2,538,000,000 -
2.재무활동으로인한현금유출액 (700,000,000) (600,000,000)
가.단기차입금의상환 200,000,000 500,000,000
나.유동성장기부채의상환 500,000,000 100,000,000
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (2,180,242,443) 1,647,167,165
Ⅴ.기초의현금 4,141,501,514 2,494,334,349
Ⅵ.기말의현금(Ⅳ+Ⅴ) 1,961,259,071 4,141,501,514

&cr;- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.&cr;&cr;

 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
이용기 1974.01.14 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
이용기 회계사

-(현)지암회계법인 이사

-안진회계법인 회계사

-삼일회계법인 회계사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
이용기 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 선임 후보자 본인의 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 이사로서 적임자로 판단됨.

확인서 확인서(이용기).jpg 확인서(이용기)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4 ( 0 )
보수총액 또는 최고한도액 500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4 ( 0 )
실제 지급된 보수총액 293
최고한도액 500백만원

※ 기타 참고사항

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 100백만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 -
최고한도액 100백만원

※ 기타 참고사항

 IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재
제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 2022년 3월 22일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.eb-tech.com→ CO MPANY-> IR DATA )에도 게재할 예정입니다.&cr;&cr;

2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.

&cr;3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

 ※ 참고사항

※ 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 주주총회일 기산점으로 외감인과의 감사보고서 예상수령일자를 감안하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 30일에 개최하게 되었습니다 &cr;&cr;※ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내&cr; - 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산에 따른 방역관리 지침에 따라&cr; 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심&cr; 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다.&cr;&cr; - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크&cr; 미착용 시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr;&cr; - 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우,&cr; 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.