| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,787 | - 매출액 | 6,538 | |
| - 부채총계 | 1,816 | - 영업이익 | 1,183 | ||
| - 자본금 | 2,820 | - 당기순이익 | 1,262 | ||
| - 자본총계 | 12,970 | *주당순이익(원) | 448 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 141,012,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | <보고사항> 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인의 선임보고 <부의안건> 제1호 의안:제23기(2022.1.1 ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경(개정)의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 김진규(재선임) ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 강원구(재선임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(500백만원) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100백만원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집 결의 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진규 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | -(현)이비테크 이사 -삼성중공업(주) 선임연구원 |
| 강원구 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | -(현)이비테크 이사 -삼성중공업(주) 선임연구원 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |