| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 테크노2로 170-9 이비테크(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안:제24기(2023.1.1 ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 박흥규(재선임) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박성일(재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(500백만원) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박흥규 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | - (현) 이비테크(주) 상무이사 - 삼성중공업(주) 선임연구원 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성일 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | - (현) 라디오펄스 대표이사 - 삼성전자 전략마케팅팀 그룹장 |