| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,027 | - 매출액 | 8,062 | |
| - 부채총계 | 1,308 | - 영업이익 | 755 | ||
| - 자본금 | 2,820 | - 당기순이익 | 889 | ||
| - 자본총계 | 13,719 | *주당순이익(원) | 315 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | <보고사항> 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안:제24기(2023.1.1 ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 박흥규(재선임) ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박성일(재선임) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(500백만원) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100백만원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집 결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-25 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박흥규 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | - (현) 이비테크(주) 상무이사 - 삼성중공업(주) 선임연구원 |
| 박성일 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | - (현) 레이디오펄스 대표이사 - 삼성전자 전략마케팅팀 그룹장 |