| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 테크노2로 170-9 이비테크(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경(개정)의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1인, 기타비상무이사 1인) 제3-1호 의안 : 사외이사 강보선(선임) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이종열(선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 이용기, 재선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(500백만원) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종열 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | - (현) 삼주리틀휴즈(주) 대표이사 - 타이코레이켐㈜ 상무 - 대우전자㈜ 연구원 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강보선 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | - (현) 한국핵융합에너지연구원 핵융합정책센터장 - 건양대학교 방사선과 교수 - 한국방사선학회 회장 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용기 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -(현) 지암회계법인 이사 -안진회계법인 회계사 -삼일회계법인 회계사 |