| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,242 | - 매출액 | 10,672 | |
| - 부채총계 | 3,741 | - 영업이익 | 1,513 | ||
| - 자본금 | 2,820 | - 당기순이익 | 1,720 | ||
| - 자본총계 | 12,501 | *주당순이익(원) | 691 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경(개정)의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1인, 기타비상무이사 1인) 제3-1호 의안 : 사외이사 강보선(선임) ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이종열(선임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 이용기, 재선임) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(500백만원) ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100백만원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종열 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | - (현) 삼주리틀휴즈(주) 대표이사 - 타이코레이켐㈜ 상무 - 대우전자㈜ 연구원 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강보선 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | - (현) 한국핵융합에너지연구원 핵융합정책센터장 - 건양대학교 방사선과 교수 - 한국방사선학회 회장 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용기 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -(현) 지암회계법인 이사 -안진회계법인 회계사 -삼일회계법인 회계사 |