| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로 173, 엘리시아지식센터 3층 파티엘하우스 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
《보고사항》
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 《부의안건》 - 제1호 의안 : 제18기(2018.01.01∼2018.12.31) 연결 재무제표 및 개별(별도)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3항 의안 주요내용 중 부의안건 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||