| 1. 결의사항 |
제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 재승인의 건
-> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사(사외이사포함) 선임의 건 * 제2-1호: 사내이사 황도순 선임의 건 -> 원안대로 가결 * 제2-2호: 사내이사 이백승 선임의 건 -> 원안대로 가결 * 제2-3호: 사외이사 송지준 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 이병구 선임의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-06-25 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2020-05-27 주주총회소집결의
2020-06-05 주주총회소집결의 2020-06-05 주주총회소집공고 2020-06-05 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황도순 | 1962-07 | 3 | 신규선임 |
前 ㈜NE능률 대표이사
前 ㈜능률 경영고문 現 ㈜엠티이지 경영고문 |
| 이백승 | 1969-12 | 3 | 신규선임 |
前 워싱턴대학 포닥 (박사 후 연구원)
前 블루버드바이오 수석 연구원 現 영국 OVM 및 OCB 이사 現 캔서롭 및 엠제이셀바이오 CTO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송지준 | 1974-03 | 3 | 신규선임 |
前: 켈론리스카연구소, 스웨덴 왕립공대 방문교수
前: 하버드의과대학, 메사츄세스 일반병원 방문교수 現 KAIST 생명과학과 부교수 現 국가과학기술자문회의 기초연구진흥위원 現 기초연구연합 운영위원 現 피씨지바이오텍 이사 |
피씨지바이오텍(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병구 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
前 삼일회계법인 근무
現 도원회계법인 근무 現 주식회사 KMH 감사 |