| 2021년 8월 27일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년8월27일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;나. 신주의 발행가액 산정근거 &cr;세번째 문단 | 단순기재오류 | 당사의 신주발행가액은 2020년 06월 30일 기준으로 | 당사의 신주발행가액은 2021년 06월 30일 기준으로 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 8 월 27 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 캔서롭 | |
| 대 표 이 사 : | 황도순 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 디지털로 173,제1003호(가산동,엘리시아) | |
| (전 화)02-890-8700 | ||
| (홈페이지)http://www.cancerrop.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)이강평 |
| (전 화)02-890-8700 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 계약은 임종윤이 당사에게 임종윤이 보유 중인 한미사이언스(주)의 발행주식을 당사에 현물출자하고, 당사는 임종윤의 현물출자에 대한 대가로 당사의 신주를 발행하는 거래입니다.&cr;&cr;금번 유상증자는 당사와 임종윤간에 경영상의 전략적인 사업목적을 강화하고 유지하기 위하여 임종윤이 보유하고 있는 한미사이언스 주식회사의 보유주식 277,778주를 현물출자방식으로 취득하고, 임종윤은 당사의 신주 5,614,823주(증자후 발행주식총수의 19.57%)를 취득하기 위해 결정되었습니다.&cr;&cr;주식 취득에 관한 자세한 사항은 2021년 8월 27일 공시된 "주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수 결정)"을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;
나. 신주의 발행가액 산정근거&cr;"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 신주발행가액을 산정하여야 하나, 당사는 2019년 3월 21일부터 현재까지 당사 주식이 매매거래정지 중인 관계로 위와 같은 신주발행가액을 산정할 수 없습니다.&cr;&cr;이에, 동 규정 같은 조 제3항 "제1항 및 제2항에 따라 기준주가를 산정하는 경우 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황 등을 고려하여 이를 산정한다."의 규정에 의거, 대체적인 방법인 외부평가기관(회계법인)에 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정하였습니다.&cr;&cr;따라서 금번 당사의 신주발행가액은 2021년 06월 30일 기준으로 외부평가기관인 "대주회계법인"의 주식평가액 3,339원에서 3,830원의 중간값 3,562원으로 발행가액을 산정하였습니다.&cr;&cr;현물출자가액에서 발행할 신주의 수와 발행가액을 곱한 금액의 차액을 현물출자자에게 지급할 예정입니다.&cr;&cr;다. 기타 사항.&cr;&cr;1) 금번 유상증자로 인하여 납입 완료시 당사의 최대주주가 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 전자등록 절차가 완료되는 즉시 한국거래소에 추가 상장신청 예정이며, 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.&cr;&cr;3) 본 주식의 발행 등에 관한 세부사항은 관계기관의 조정 및 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시 할 예정입니다.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
※금번 유상증자는 제3자배정방식의 유상증자로 진행되며, 신주인수권이 배제된 제3자배정방식의 유상증자이므로, 구주주 및 일반인은 청약에 참여할 수 없습니다.&cr;&cr; ※금번 유상증자의 납입이 완료될 경우 최대주주가 다음과 같이 변경될 예정입니다.&cr;
| 구분 | 유상증자납입 전 | 유상증자 납입 후 |
| 최대주주등 | 이왕준외1 | 임종윤 |
| 보유주식수 | 2,111,643 | 5,614,823 |
&cr;&cr;