| 1. 일시 | 날짜 | 2021-12-23 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로 173, 엘리시아지식센터 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 임종윤 선임의 건 제1-2호 사내이사 박상태 선임의 건 제1-3호 사내이사 이용구 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종윤 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | * Boston College 졸업 * 現) 한미사이언스(주) 대표이사 * 現) 한국바이오협회 이사장 * 現) 북경한미약품유한공사 동사장 |
| 박상태 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | * 연세대학교 졸업, 미생물학 박사 * 現) COREE LLC 대표이사 * 소마젠 CEO/CCO * Harvard Medical School Hospital 박사후 연구원 * The Broad Institute of MIT and Harvard/Biomedical Engineering at Boston Univ./NEIDL 연구원 |
| 이용구 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | * 한양대학교 졸업 * 現) COREE Company Limited 부사장 * 한미약품/북경한미약품 영업부, 마케팅전략실 팀장 * 북경룬메이캉 헬스케어사업부 대표(한미약품관계사) |