가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제1조(상호) 이 회사는 주식회사 캔서롭이라 한다. 영문으로는 Cancer Rop Co., Ltd 라 한다. |
제1조(상호) 이 회사는 디엑스앤브이엑스 주식회사라 한다. 영문으로는 Dx & Vx Co., Ltd. 라 한다. |
신규사업 추진 위한 상호 변경 |
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제2조(사업영역) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략)&cr;16.의료기기 연구, 제조, 판매업(중략) 22. 화장품 제조 및 판매업 23. 건강기능식품 등 제조, 가공 판매 및 수입판매업 (중략) 59. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조(사업영역) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략)&cr;16. 의료기기 연구, 제조, 판매 및 수출입업(중략) 22. 화장품 제조, 판매 및 수출입업 23. 건강기능식품 등 제조, 가공 판매 및 수출입업 (중략) 59. 보건식품 제조, 판매 및 수출입업 60. 식품등 제조, 판매 및 수출입업 61. 유아용품, 임산부용품 제조, 판매 및 수출입업 62. 일용품 제조, 판매 및 수출입업 63. 창고업 및 물류관리 및 물류용역업 64. 수출입업 및 중개 대행업 65. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업 추진 위한 사업목적 추가 |
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제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.cancerrop.com)에 한다. (이하 생략) |
제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.dxvx.com)에 한다. (이하 생략) |
상호변경에 따른 홈페이지 주소 변경 |
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제28조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다. ② 대표이사(사장)의 유고시에는 제39조의 규정을 준용한다. |
제28조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사(사장) 또는 대표이사가 지명하는 이사로 한다. ② 전항의 의장 지명 없는 대표이사의 유고시에는 제39조의 규정을 준용한다. |
주주총회 의장의 범위를 확대하여 운영에 대한 유연성 증대 |
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제57조(재무제표 등의 작성 등) (중략) ⑤ 대표이사(사장)은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. |
제57조(재무제표 등의 작성 등) (중략) ⑤ 대표이사(사장)은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 한다. |
상법 규정에 부합하도록 정정 |
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부칙(2021.12.23.) 이 정관은 2021년 12월 23일부터 시행한다. |
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※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
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| 임종윤 | 1972.10.27 | 부 | 부 | 본인 | 이사회 |
| 박상태 | 1973.04.27 | 부 | 부 | 특수관계인 | 이사회 |
| 이용구 | 1966.07.24 | 부 | 부 | 특수관계인 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
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임종윤 |
한미사이언스(주)대표이사 |
2012년~현재 |
한미사이언스(주) 대표이사 |
해당사항 없음 |
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2019년~현재 |
한국바이오협회 이사장 |
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2003년~2013년 |
북경한미약품유한공사 동사장 |
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| 박상태 | COREE LLC 대표이사 | 2019년1월~현재 | COREE LLC 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 2014년1월~2019년1월 | 소마젠 CEO/CCO | |||
| 2012년11월~2013년12월 | 소마젠 Director of Clinical Lab (CLIA) | |||
| 2009년8월~2012년10월 | The Broad Institute of MIT and Harvard/Biomedical Engineering at Boston Univ./NEIDL 연구원 | |||
| 2004년9월~2009년7월 | Harvard Medical School Hospital 박사후 연구원 | |||
| 이용구 | COREE Company Limited 부사장 | 2021년10월~현재 | COREE Company Limited 부사장 | 해당사항 없음 |
| 2009년10월~2019년12월 | 북경룬메이캉 헬스케어사업부 대표(한미약품관계사) | |||
| 1994년5월~2009년9월 | 한미약품/북경한미약품 영업부, 마케팅전략실 팀장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 후보자 임종윤에 대한 이사회의 추천 사유&cr;현재 한미사이언스(주)의 대표이사로서, 회사의 전반적인 사업에 대한 경영 이해도와 전문성이 높아 당사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함&cr;&cr;□ 후보자 박상태에 대한 이사회의 추천 사유&cr;경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함&cr;&cr;□ 후보자 이용구에 대한 이사회의 추천 사유&cr;영업 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. |
※ 기타 참고사항