| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 68 대륭포스트타워5차, 2층 225호 실버케어존 대강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김장희 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장희 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 현,COREE Company Limited 대표이사 전,COREE Company Limited 법무총괄 전,두산중공업(주) 법무팀 차장 |