| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2022 년 06월 24일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 디엑스앤브이엑스(주) &cr;주 소: 서울특별시 금천구 디지털로173, &cr; 제1003호 (가산동, 엘리시아) &cr;전화번호:02-890-8700 |
| 작 성 자: | 성 명: 이강평&cr;부서 및 직위: 재무회계본부 재무팀 이사&cr;전화번호:02-890-8700 |
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&cr;
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무&cr; 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유&cr;주식수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명&cr;(회사명) | 구분 | 주식의&cr;종류 | 주식&cr;소유수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회&cr;소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략)&cr;18. 완제의약품 및 원료의약품 도, 소매업&cr;19. 의약품 및 의약외품 등의 연구개발, 제조, 판매 및 수출업&cr;(중략)&cr;23. 건강기능식품 등 제조, 가공 판매 및 수출입업&cr;(중략)&cr;60. 식품등 제조, 판매 및 수출입업 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략)&cr;18. 완제의약품 및 원료의약품 도, 소매업 및 수출입업&cr;19. 의약품 및 의약외 품 등의 연구개발, 제조, 판매 및 수출입업&cr;(중략)&cr;23. 건강기능식품 및 그 원료의 제조, 가공 판매 및 수출입업&cr;(중략)&cr;60. 식품 및 그 원료의 제조, 판매 및 수출입업 |
신규사업 추진 위한 사업목적 변경 |
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제2조(사업영역) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략)&cr;65. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체&cr;(중략) |
제2조(사업영역) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;(중략)&cr;65. 과학기자재의 개발, 제조, 도매, 소매, 통신판매업 및 수출입업&cr;66. 생활용품 및 위생용품의 개발, 제조, 도매, 소매, 통신판매업 및 수출입업&cr;67. 통신판매중개 및 통신판매대리업&cr;68. 인터넷정보서비스 및 전자상거래업&cr;69. 광고기획, 제작, 홍보 및 마케팅 대행업&cr;70. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업 추진 위한 사업목적 추가 |
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제11조(신주인수권) 제2항 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 |
제11조(신주인수권) 제2항 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 특정한 자에게 신주를 발행하는 경우 |
신규투자를 위한 변경 |
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제18조(전환사채의 발행) 제1항 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 |
제18조(전환사채의 발행) 제1항 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 특정한 자에게 전환사채를 발행하는 경우 |
신규투자를 위한 변경 |
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제19조(신주인수권부사채의 발행) 제1항 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 |
제19조(신주인수권부사채의 발행) 제1항 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 특정한 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 |
신규투자를 위한 변경 |
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제38조(이사의 임기) 제1항 ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. |
제38조(이사의 임기) 제1항 ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. |
이사의 임기 조항을 상법 조항에 따라 변경 |
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제46조(위원회) 제1항 3. (신설) |
제46조(위원회) 제1항 3. 내부거래위원회 |
내부통제강화목적의 위원회 설치근거 마련 |
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부칙(2022. 7. 8) 이 정관은 2022년 7월 8일부터 시행한다. |
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가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
금번 주식매수선택권 부여를 통해 경영진과 주주의 목표를 일치시키고 조직 충성도를 높여 거래재개, 기업가치 향상에 매진할 수 있도록 동기부여를 하고자 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
|
박상태 |
대표이사 |
대표이사 |
기명식보통주 |
286,000 |
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김장희 |
부사장 |
법무총괄 |
기명식보통주 |
286,000 |
|
안치우 |
부사장 |
CFO |
기명식보통주 |
286,000 |
|
유건상 |
부사장 |
인사총괄 |
기명식보통주 |
286,000 |
|
이용구 |
부사장 |
사업총괄 |
기명식보통주 |
286,000 |
| 총( 5 )명 | - | - | - | 총(1,430,000)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 방식&cr;단, 관계법령의 제,개정, 정책변경 등의 부득이한 사유가 발생하여 전항의 교부 방식에 따른 교부가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회의 결의를 통해 이를 변경할 수 있음 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 1) 교부할 주식의 종류 : 보통주&cr;2) 교부할 주식의 수 : 1,430,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1) 행사가격 : 상법 제340조의2 규정에 따라 실질가액과 권면액 중 높은 금액을 적용. 외부평가기관의 의견에 따라 실질가액은 주당 5,129원으로 산출되어 동 가액을 행사가액으로 산정.&cr;2) 행사기간 : 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내 | - |
| 기타 조건의 개요 | 상기 외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계 법령등의 규정에 따름 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행&cr;주식수 | 부여가능&cr;주식의 범위 | 부여가능&cr;주식의 종류 | 부여가능&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 28,692,885 | 발행주식총수의 &cr;15% | 보통주 | 4,303,932 | 202,500 |
&cr;
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 기타 참고사항