| 1. 일시 | 날짜 | 2022-09-19 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 68 대륭포스트타워5차, 2층 225호 실버케어존 대강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 결의사항 가. 제1호 의안 :이사 선임의 건(사외이사 1명) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-08-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한수 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | -現, 경기대 교수(경영학 박사) -現, 서울시 지방보조금관리위원 -現, 서울시 민간투자사업 평가위원 -現, 경기도 지방재정사업 평가위원 -現, 중부지방국세청 조세범칙조사심의위원 -금융감독원 시험출제위원 -안세회계법인 이사 -세일회계법인 |
-학교법인 태양학원(감사) |