| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
서울시 금천구 디지털로9길 68, 대륭포스트타워5차 2층 225호 실버케어존 대강의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호의안 : 제22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호의안 : 감사 이병구 선임의 건 ○ 제3호의안 : 사외이사 박경운 선임의 건 ○ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박경운 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 의과대학 졸업 - 서울대학교 의과대학 검사의학 박사 - 2003.03~현재 분당서울대학교병원 교수 - 2010.02~현재 대한혈액성분치료학회 총무간사 - 2014.11~현재 분당서울대학교병원, IRB 위원장 |
픽스인스티튜트 (이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병구 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 공인회계사(한국/미국) - 고려대학교 경영학과, 동 대학원 졸업 - 前) 삼일회계법인 파트너 (상무) - 홍콩 PricewaterhouseCoopers 한국부 담당 - 現) 도원회계법인 파트너 (상무) |