| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-18 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로9길 68 대륭포스트타워5차, 2층 225호 실버케어존 대강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 사내이사 권규찬 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권규찬 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 기술경영학과 공학박사 現)디엑스앤브이엑스 사장 前)한미약품 글로벌사업본부장(전무) 前)대웅제약 연구실장 |