| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로9길 68 대륭포스트타워5차, 2층 225호 실버케어존 대강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호의안 : 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호의안 : 기타비상무이사 임종윤 선임의 건 ○ 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종윤 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | - Boston College 졸업 - 現) 한미약품 사내이사, COREE 그룹 회장, 북경한미약품유한공사 동사 - 現) 한국바이오협회 부회장 - 前) 한미사이언스 대표이사(사장), 북경한미약품유한공사 동사장 |