| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-04 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로9길 68 대륭포스트타워5차, 지하2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> - 감사의 감사보고 <부의안건> 제1호의안 : 사내이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 유건상 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유건상 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | - 한국외국어대학교 졸업 - 現) 한국바이오팜㈜ 대표이사 - 前) 코리포항 대표이사 - 前) 북경한미IT COO - 前) Hanmi Marketing Group CEO |