제1호의안 : 사내이사 선임의 건제1-1호의안 : 사내이사 유건상
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유건상 | 1972.12.04 | 부 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유건상 | 디엑스앤브이엑스(주) 사장 | 2005~현재 | - 現) 디엑스앤브이엑스(주) 사장- 前) 한국바이오팜㈜ 대표이사 - 前) 코리포항 대표이사 - 前) Hanmi Marketing Group CEO - 前) 북경한미IT COO | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 유건상 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 회사경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
제2호의안 : 정관일부변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제5조(발행예정주식총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억(100,000,000)주로 한다 |
제5조(발행예정주식총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억오천만(150,000,000)주로 한다. |
발행예정주식총수 한도조정 |
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제11조(신주인수권) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 5. 발행주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 특정한 자에게 신주를 발행하는 경우 |
제11조(신주인수권) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 5. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 특정한 자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조의 개선을 위하여 회사의 채권자가 출자전환하는 경우 |
신주배정한도조정 신주배정사유추가 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음