| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 439, 3층(삼성동, 연당빌딩) 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 홍창익 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 진종철 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 박영창 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 최성구 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍창익 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 |
- 한국과학기술원 산업공학 박사
- 現) (주)디네이쳐 대표이사 - 前) 하나제약(주) 이사 - 前) 노아에이티에스(주) 이사 |
| 진종철 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 |
- 일리노이 공대 경영과학 석사
- 現) 요즈마 그룹 코리아 부사장 - 前) 리딩투자증권 상무 - 前) 부국증권 상무 - 前) 솔로몬 투자증권 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영창 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 |
- 한양대학교 경영대학원 석사
- 現) (주)코우드 부회장 - 前) (주)아큐픽스 대표이사 - 前) 크라제인터내셔날 부회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성구 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
- 서울대학교 의과대학 졸업
- 現) 일동제약(주) 부사장 - 前) 국립정신건강센터 의료부장 - 前) 존슨엔존슨 전무이사 |