| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명 변경 및 사업목적 등)
→ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 정효경 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 : 사외이사 신권수 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-06-28 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-06-13 주주총회소집공고
2019-06-13 주주총회소집결의 2019-05-30 주주총회소집결의 2019-05-16 주주총회소집결의 2019-04-19 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-04-19 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정효경 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 |
- 단국대학교 경영대학원 마케팅과
- 前) (주)모노테크 부사장 - 前) (주)케이제이시스템 부사장 - 前) (주)아이비스코리아 대표이사 - 現) 리켐(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신권수 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 |
- 서울대학교 화학과 석사
- The University of Texas at Austin 화학과 박사 - 숭실대학교 화학과 교수 - 숭실대학교 자연대학장 - 숭실대학교 대학원장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 석유 및 석유대체연료 보관 및 임대업
1. 수소연료전지 사업 및 그 부대사업 1. 기타 신재생에너지 관련 사업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |