제1호 의안 제27기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)
제2-1호 의안 사외이사 류해석 선임의 건 (주주제안)제2-2호 의안 사외이사 곽용순 선임의 건 (주주제안)제2-3호 의안 사외이사 홍석호 선임의 건 (주주제안)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 류해석 | 790427 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 곽용순 | 720515 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 홍석호 | 880215 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 류해석 | (주)태극전무이사 | 2015-2023 | 수하임건설(주) 상무이사 | - |
| 2023-현재 | (주)태극 전무이사 | |||
| 곽용순 | 전남매일기자 | 2011-현재 | 전남매일 기자 | - |
| 2014-현재 | 텃밭푸드 대표 | |||
| 홍석호 | (주)가온이앤지회계전문이사 | 2017-2020 | (주)용성아이티 이사 | - |
| 2020-2022 | (주)윈드파워 이사 | |||
| 2022-현재 | (주)가온이앤지회계전문이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 류해석본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투 명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신합니다. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 (주)디지피의 사외이사로서 회사의 의사 결정과 정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지를하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증 진을 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자 기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다2. 곽용순본 후보자는 이사회의 의사결정이 내부통제를 반영하여 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 투명한 의사를 개진하고 표결할 것입니다. 또한 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입 니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다.3. 홍석호1) 전문성본 후보자는 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 하는데 기여하고자 합니다.2) 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3) 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 주주제안의 추천 사유
| ○사외이사 류해석에 대한 추천사유 후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함. ○사외이사 곽용순에 대한 추천사유 후보자는 경영 전반에 대한 전문지식을 보유하고 기업 경영에 대한 경험과 노하우를 겸비 함에 따라 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함. ○사외이사 홍석호에 대한 추천사유 후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함. |
※ 기타 참고사항
제3호 의안 감사 김인수 선임의 건 (주주제안)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김인수 | 770103 | - | 주주제안 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김인수 | (유)와이지개발 대표이사 | 2021 | 전남대학교 건축공학박사과정 수료 | - |
| 2008-현재 | (유)와이지개발 대표이사 | |||
| 2015-현재 | 수하임건설(주) 대표이사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 법인 경영에 대한 전문지식과 많은 경험, 넓은 식견을 바탕으로 대주주 및 이사 등 회사 경영진의 업무집행을 감사하고 이들에 대한 견제와 감시 역할을 수행하며 객관적이고 중립적인 시각으로 회사의 의사결정 과정에서 충실하게 감사역할을 수행할 것으로 기대됨에 따라 추천함 |
※ 기타 참고사항
제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)
※ 기타 참고사항
제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)
※ 기타 참고사항