| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 241,534 | - 매출액 | 334,818 | |
| - 부채총계 | 53,479 | - 영업이익 | 4,673 | ||
| - 자본금 | 3,930 | - 당기순이익 | 5,931 | ||
| - 자본총계 | 188,055 | *주당순이익(원) | 774 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 263,129 | - 매출액 | 391,107 | |
| - 부채총계 | 69,263 | - 영업이익 | 4,123 | ||
| - 자본금 | 3,930 | - 당기순이익 | 5,034 | ||
| - 자본총계 | 193,866 | *주당순이익(원) | 638 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,298,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항: 영업보고, 감사보고,회사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
나. 부의안건 제 1호 의안 : 제32기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 1주당 배당금 : 300원 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 김재수 선임의 건 -> 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사내이사 김재만 선임의 건 -> 원안대로 승인 3-3호 의안 : 사내이사 조인호 선임의 건 -> 원안대로 승인 3-4호 의안 : 사외이사 김성윤 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임.
2) 상기 2의 시가배당율 산정시 주주 명부기준일 2거래일전 과거 1주일간의 종가 (12/20 - 12/26)의 종가를 산술 평균한 주가(원)를 사용하였습니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-21 참고서류
2019-03-21 주주총회소집공고 2019-03-21 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재수 | 1940-07 | 3년 | 재선임 |
- 前 (주)대한케이블 대표이사
- 現 동양이엔피㈜ 대표이사 |
| 김재만 | 1974-02 | 3년 | 재선임 |
- 前 ㈜오리엔텍 이사
- 現 동양이엔피㈜ 대표이사 |
| 조인호 | 1955-05 | 3년 | 재선임 |
- 前 한영전자공업
- 現 동양이엔피㈜ 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성윤 | 1944-09 | 3년 | 신규선임 |
- 前 세림테크(주) 대표이사
- 前 거성무역(주) 상무이사 |
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