| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
- 영업 보고 - 감사 보고 - 외부감사인 선임 결과보고(지정감사인-대주회계법인) - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제33기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 강병수 선임의 건 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 홍순걸 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강병수 | 1951-09 | 3 | 신규선임 |
- 前 삼성전자(주) 구매전략팀 전무
- 前 동양이엔피 주식회사 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순걸 | 1951-02 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 前 ㈜오리엔텍 대표이사
- 現 동양이엔피 주식회사 감사 |