| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 별관 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 영업 보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제34기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적 추가) 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 노영숙 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노영숙 | 1942-01 | 3년 | 재선임 | 前 동양이엔피 주식회사 감사 現 대웅재단 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 속도계 및 적산계기 제조업 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 에너지 저장장치 제조업 |
전기차충전기등의 영업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |