| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 별관 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 영업 보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제35기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김재수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김재만 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 조인호 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김성윤 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재수 | 1940-07 | 3년 | 재선임 | 現 동양이엔피(주) 대표이사 |
| 김재만 | 1974-02 | 3년 | 재선임 | 現 동양이엔피(주) 대표이사 |
| 조인호 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | 前 한영전자공업 現 동양이엔피(주) 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성윤 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | 前 세림테크(주)대표이사 前 거성무역(주) 상무이사 |
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