| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 별관 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 영업 보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제38기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김재수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김재만 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 조인호 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 강기중 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (33억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재수 | 1940-07 | 3년 | 재선임 | 現 동양이엔피(주) 대표이사 |
| 김재만 | 1974-02 | 3년 | 재선임 | 現 동양이엔피(주) 대표이사 |
| 조인호 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | 前 한영전자공업 現 동양이엔피(주) CTO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강기중 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 前 대전지방법원,공주지원,인천지방법원,서울중앙지방법원 판사 前 특허법원 판사 前 대법원 재판연구원(지적재산권조 팀장, 부장판사) 前 AIP 법률특허사무소 대표 변호사 前 삼성그룹 법무실(전무) 前 삼성전자 IP센터 법무팀장(전무/부사장) 現 법무법인(유한)태평양 변호사 |
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